证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-026
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届董事会第四十
一次会议于 2020 年 04 月 14 日发出会议通知，于 2020 年 04 月 27 日在大唐电信集团
主楼以现场和通讯相结合方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9人，实到董事 9 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2019 年度报告及摘要>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019 年度
报告全文及摘要。
二、审议通过《关于<2019 年度董事会报告>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019 年度
报告“第三节、第四节、第五节”部分。
三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的报告的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2019 年度
报告“第十二节”部分。
四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意公司 2019 年度利润分配预案为以公司现有总股本 907,629,867 股为基数，
向全体股东每 10 股派现金人民币 0.2 元（含税），派发现金共计人民币
18,152,597.34 元。
独立董事发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及其他股东诉求，作为公司的独立 董事，我们基于独立判断的立场，对公司 2019 年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润为 23,116,542.54 元，可供母公司股东分
配利润为 179,882,915.47 元。为回馈广大投资者，公司拟现金分红 18,152,597.34
元（含税），以公司现有股本为基数即 907,629,867 股每 10 股派现金 0.2 元。本次
现金分红符合《公司章程》等相关文件的规定。同意将该预案提交公司 2019 年度股 东大会审议。
提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2019 年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意《2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事发表如下独立意见：
根据《企业内部控制基本规范》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等 相关规定，我们作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司的独立董事，本着对公司 及全体股东负责的态度，在阅读了公司《2019 年度内部控制评价报告》后，发表如 下独立意见：《2019 年度内部控制评价报告》根据中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报 告期内，在公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正 常有序进行，保障了公司财产安全。
公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的情况。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2019年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于<关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告>的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》。
八、审议通过《关于公司 2019 年度计提减值准备的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意对公司及子公司进行资产减值测试，并计提存货跌价准备、应收款项坏账准备、无形资产减值准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备以及商誉减
值准备。
独立董事发表如下独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事对公司 2019 年度计提减值准备发表如下独立意见：
公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司目前的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2019 年度计提减值准备的公告》。
九、审议通过《关于确认 2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经
营关联交易的议案》
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士、曹秉蛟先生回避表决。同意对 2019 年与日常经营相关的关联交易进行确认，2019 年度日常关联交
易发生额为 18,410.60 万元；公司 2020 年关联交易预计发生额为 40,560 万元，具
体如下：
关联交易 关联交易 定价 关联方名称 金额
类别 内容 原则 （万元）
向关联人采 原材料采购 市场 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 4,800
购原材料 价格
无形资产使
取得关联人 用授权（专 协议 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 600
资产使用权 利、知识产 定价 （除电信科学技术研究院有限公司外）
权等）
接受关联人 协议 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 1,000
提供的劳务 服务 定价 大唐融合信息服务有限公司 8,600
大唐融合信息服务有限公司下属单位 1,050
向关联人销 市场 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 1,000
售商品 商品 价格 大唐融合信息服务有限公司及下属单位 1,510
国唐汽车有限公司 20,000
向关联人提 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 1,000
供服务 服务 协议
向关联人提 定价 中国信息通信科技集团有限公司及下属单位 1,000
供劳务
合计 40,560
独立董事发表如下独立意见：
公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司 2019
年度发生的关联交易行为、价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司 2020 年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和 2019 年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2019 年度日常经营关联交易及预计 2020 年度日常经营关联交易的公告》。
十、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、陈蕾女士回避表决。
同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在财务公司的存款利率不低于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率，存款每日最高限额为 6 亿元人民币，在协议有效期内财务公司预计向公司及合并报表范围内企业提供贷款、票据及其他形式的授信，总额合计人民币 6 亿元，公司及合并报表范围内企业可以向财务公司贷款，贷款利率不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
独立董事发表如下独立意见：
大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非
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