证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-038
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2018年04月17日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2018年04月16日下
午15:00至2018年04月17日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2018
年04月17日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计15人,代表股份111,961,193股，占公司总股本648,307,048股的17.2698%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份111,487,693股，占
公司总股本648,307,048 股的17.1967%；通过网络投票的股东10人,代表股份
473,500股，占公司总股本648,307,048股的0.0730%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所陈静律师、穆曼怡律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案 有效表决权股份总 同意 否决 弃权 表决
序号 数 股份数量（股） 占有效表决 股份数量 占有效表决 股份数量（股） 占有效表 结果
权比例 （股） 权比例 决权比例
1 《2017年度报告及摘要》 111,961,193 111,960,293 99.9992% 400 0.0004% 500.00 0.0004% 通过
2 《2017年度董事会报告》 111,961,193 111,949,493 99.9895% 400 0.0004% 11,300.00 0.0101% 通过
3 《2017年度监事会报告》 111,961,193 111,949,493 99.9895% 400 0.0004% 11,300.00 0.0101% 通过
4 《关于公司2017年度财务决算的报告》 111,961,193 111,949,493 99.9895% 400 0.0004% 11,300.00 0.0101% 通过
5 《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案 111,961,193 111,949,893 99.9899% 0 0.0000% 11,300 0.0101% 通过
的议案》
6 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390% 通过
产作为办公场所的议案》
7 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390% 通过
协议>的议案》
8 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议 111,961,193 111,949,493 99.9895% 400 0.0004% 11,300 0.0101% 通过
案》
9 《关于公司向控股股东电信科学技术研究院有限公司 28,937,999 28,926,299 99.9596% 900 0.0031% 10,800 0.0373% 通过
申请贷款的议案》
10 《关于公司及子公司为下属公司向商业银行及大唐财 111,961,193 111,337,393 99.4428% 612,500 0.5471% 11,300 0.0101% 通过
务公司申请综合授信提供担保的议案》
11 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度 111,961,193 111,949,493 99.9895% 400 0.0004% 11,300 0.0101% 通过
提供担保的议案》
注1：第6、7、9项议案为关联交易，关联股东电信科学技术研究院所持表决权股份83,023,194股，回避表决。
注2：第10、11项议案以特别决议方式通过，其他均以普通决议通过。
（二）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况
议 表决意见
案 出席会议持有公司 同意 否决 弃权
序 议案 5%以下股东有效表 占有效表 股份数量 占有效 股份数量 占有效
号 决权的股份总数 股份数量（股） 决权比例 （股） 表决权 （股） 表决权
比例 比例
1 《2017年度报告及摘要》 28,937,999 28,937,099 99.9969% 400 0.0014% 500 0.0017%
2 《2017年度董事会报告》 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390%
3 《2017年度监事会报告》 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390%
4 《关于公司2017年度财务决算的报告》 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390%
5 《关于2017年度利润分配与资本公积转增股本方案的议案》 28,937,999 28,926,699 99.9610% 0 0.0000% 11,300 0.0390%
6 《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390%
7 《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》 28,937,999 28,926,299 99.9596% 400 0.0014% 11,300 0.0390%
8 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
