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承德露露:第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

公告日期:2024-01-13

承德露露:第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000848    证券简称:承德露露      公告编号:2024-002
              承德露露股份公司

  第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    承德露露股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2024 年第一
次临时会议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件方式发出,会议
于 2024 年 1 月 12 日(星期五)上午 10:30 在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过如下议案:

    (一)审议通过公司《关于提名非职工监事候选人的议案》。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    监事长黄敏先生因工作原因不再担任公司第八届监事会监事长、非职工监事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,监事会提名莫晓平先生为公司第八届监事会非职工监事候选人(个人简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至新一届监事会换届完成之日止。

 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
 三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
 特此公告。

                                    承德露露股份公司

                                      监  事  会

                                  二〇二四年一月十三日
附:莫晓平先生简历

    莫晓平,男,1963 年 9 月生,浙江杭州人,经济师,中共党

员,大学学历。历任杭州万向节总厂厂长助理,万向集团公司办
公室主任、总裁助理、董事局首席秘书、浙江万向文鼎企划有限
公司总经理、杭州万向职业技术学院党委书记等职。现任万向三
农集团有限公司监事、德农种业股份公司董事长、民生通惠公益
基金会理事长兼秘书长。

    截至目前,莫晓平先生未持有公司股份,与公司控股股东存在关联关系,在控股股东担任监事,与公司实际控制人、其他持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高管人员不存在关联
关系,不存在不得提名为监事的情形,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论,不是失信被执行人,符合《公司法》等有关法律、法规和
规定要求的任职条件。

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