000848 深市 承德露露

证券代码：000848      证券简称：承德露露    公告编号：2023-034
            承德露露股份公司

        关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
第八届董事会第十四次会议，审议通过《章程修正案》，鉴于公司回购
用于注销的 23,864,926 股股份已于 2023 年 5 月 12 日完成注销，公司
拟减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

 序号              修订前                            修订后

  1  第六条  公司注册资本为人民币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
      1,076,419,000.00 元。            1,052,554,074.00 元。

      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
      1,076,419,000.00 股，公司的股本 1,052,554,074.00 股，公司的股本结构
  2

      结构为：普通股 1,076,419,000.00 为：普通股 1,052,554,074.00 股。

      股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其它内容保持不变。

  本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理变更手续。

  特此公告。

                                    承德露露股份公司

                                      董  事  会

                                  二〇二三年八月二十二日