证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2022－030
河北承德露露股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所规范运作指引》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定
定成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。1997 年 10 月 6 日经河北省人民政 1997年10月6日经河北省人民政府股份制领
府 股 份 制 领 导 小 组 办 公 室 以 冀 股 办 导小组办公室以冀股办[1997]26 号《关于批
[1997]26 号《关于批准设立河北承德露露 准设立河北承德露露股份有限公司的批复》
股份有限公司的批复》文件批准设立。 文件批准设立。
公司以募集方式设立，于 1997 年 10 公司以募集方式设立，于 1997 年 10 月
月 17 日在河北省工商行政管理局注册登 17 日在河北省市场监督管理局注册登记，取
记，取得营业执照，统 一 社 会 信 用 代 得营业执照，统 一 社 会 信 用 代 码
码 为 ：91130000601268264C。 为 ：91130000601268264C。
2 第四条 第四条
公司注册名称：河北承德露露股份有限 公司注册名称：承德露露股份公司。
公司。 公 司 法 定 英 文 名 称 :Cheng De LoLo
公司法定英文名称：He Bei Cheng De
LoLo Company Limited. Company Limited.
3 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
4 第二十三条 第二十四条
公司在下列情况下，可以依照法律、 公司不得收购本公司股份。但是，有下
行政法规、部门规章和本章程的规定，收 列情形之一的除外：
购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
可转换为股票的公司债券； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
权益所必需。 股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
司股份的活动。 需。
5 第二十四条 第二十五条
公司收购本公司股份，可以通过公开 公司收购本公司股份，可以通过公开的
的集中交易方式，或者法律法规和中国证 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
的情形收购本公司股份的，应当通过公开 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
的集中交易方式进行 方式进行。
6 第二十五条 第二十六条
公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购本 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
公司股份的，应当经股东大会决议；公司 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第
因本章程第二十三条第一款第（三）项、 二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
本公司股份的，可以依照本章程的规定或 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
者股东大会的授权，经三分之二以上董事 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
出席的董事会会议决议。 决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十四条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
于第（二）项、第（四）项情形的，应当 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
项、第（五）项、第（六）项情形的，公 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
司合计持有的本公司股份数不得超过本公 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
内转让或者注销。
7 第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司持有百分之五以上股份的股东、董
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 事、监事、高级管理人员，将其持有的本公
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以
票不受 6 个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行的， 形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的
法院提起诉讼。 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行 权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
8 第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行使
使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案；
决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 亏损方案；
补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 议；
决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 变更公司形式作出决议；
者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解
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