000848 深市 承德露露

证券代码：000848      证券简称：承德露露      公告编号：2022－027
        河北承德露露股份有限公司

        2021年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2022 年 5 月 6 日 14:30

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 6 日上午
9:15-9:25 和 9:30—11:30,下午 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：
2022 年 5 月 6 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长梁启朝

  6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    三、会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 517,893,222 股，占上市公司总股份的
48.1126％。


  其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 441,967,374 股，占上市公司总股份的
41.0590％。

  通过网络投票的股东 108人，代表股份 75,925,848 股，占上市公司总股份的 7.0536％。
  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 79,926,018 股，占上市公司总股份
的 7.4252％。

  其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 4,000,170 股，占上市公司总股份
的 0.3716％。

  通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 75,925,848 股，占上市公司总股份的
7.0536％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

    提案 1.00 审议公司《2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 515,320,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5033％；反对 744,678 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3529％。
中小股东总表决情况：

  同意 77,353,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7816％；反对 744,678 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.9317％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2867％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 2.00 审议公司《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

  同意 515,460,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5302％；反对 605,178 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1169％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3529％。
中小股东总表决情况：


  同意 77,493,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9561％；反对 605,178 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.7572％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2867％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 3.00 审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

  同意 515,320,858 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5033％；反对 744,678 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1438％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3529％。
中小股东总表决情况：

  同意 77,353,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.7816％；反对 744,678 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.9317％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2867％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 4.00 审议公司《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 515,157,258 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4717％；反对 908,278 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3529％。
中小股东总表决情况：

  同意 77,190,054 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.5769％；反对 908,278 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 1.1364％；弃权 1,827,686 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2867％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 5.00 审议公司《2021 年度利润分配预案》

总表决情况：

  同意 516,621,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7544％；反对 1,144,945 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2211％；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0245％。
中小股东总表决情况：


  同意 78,654,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4086％；反对 1,144,945
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4325％；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1589％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》
总表决情况：

  同意 44,683,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 55.8819％；反对 35,263,005 股，
占出席会议所有股东所持股份的 44.1001％；弃权 14,454 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：

  同意 44,648,559 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.8624％；反对 35,263,005
股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.1196％；弃权 14,454 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0181％。

    表决结果：本提案关联股东万向三农集团有限公司已回避表决，提案获得通过。

    提案 7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

  同意 507,239,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9428％；反对 7,620,968 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.4715％；弃权 3,032,960 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5856％。
中小股东总表决情况：

  同意 69,272,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6703％；反对 7,620,968
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.5350％；弃权 3,032,960 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.7947％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 8.00 审议公司《关于拟变更公司名称的议案》

总表决情况：

  同意 516,952,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8183％；反对 736,478 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1422％；弃权 204,537 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0395％。
中小股东总表决情况：


  同意 78,985,003 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8226％；反对 736,478 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.9215％；弃权 204,537 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2559％。

    表决结果：提案获得通过。

    提案 9.00 审议公司《章程修正案》

总表决情况：

  同意 480,767,013 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8313％；反对 36,921,372
股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1291％；弃权 204,837 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0396％。
中小股东总表决情况：

  同意 42,799,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.5493％；反对 36,921,372
股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.1944％；弃权 204,837 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2563％。

    表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。

    提案 10.00 逐项审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

  提案 10.01 回购股份的目的及用途
总表决情况：

  同意 515,875,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6103％；反对 671,678 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1297％；弃权 1,346,428 股（其中，因未投票默认弃权127,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2600％。
中小股东总表决情况：

  同意 77,907,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4750％；反对 671,678 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.8404％；弃权 1,346,428 股（其中，因未投票默认弃权 127,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6846％。

    表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。

  提案 10.0