证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-53
中信国安信息产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 8 月 23 日 14:30
网络投票时间为：2021 年 8 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
8 月 23 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：刘哲董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份
1,445,811,632 股，占上市公司总股份的 36.8846%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,432,266,462 股，占上市公司总股份的 36.5390%。通过网络投票
的股东 34 人，代表股份 13,545,170 股，占上市公司总股份的 0.3456%。
8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，全部提案审议通过：
1.总体表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于修订《公司章程》的议 1,440,185,616 99.6109 5,620,716 0.3888 5,300 0.0004
案
2.00 关于增加第七届董事会非 1,440,175,616 99.6102 5,630,716 0.3895 5,300 0.0004
独立董事的议案
3.00 关于增加第七届董事会独 1,440,280,919 99.6175 5,525,413 0.3822 5,300 0.0004
立董事的议案
4.00 关于修订《董事会议事规 1,431,019,496 98.9769 14,786,836 1.0227 5,300 0.0004
则》的议案
2.持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于修订《公司章程》的议 11,697,271 67.5234 5,620,716 32.4460 5,300 0.0306
案
2.00 关于增加第七届董事会非独 11,687,271 67.4657 5,630,716 32.5037 5,300 0.0306
立董事的议案
3.00 关于增加第七届董事会独立 11,792,574 68.0735 5,525,413 31.8959 5,300 0.0306
董事的议案
3.关于议案表决的有关情况说明：
提案 1 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；1 名
非独立董事候选人、1 名独立董事候选人全部当选。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年第二次临时股东大会决议；
2．关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三日
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