证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-47
中信国安信息产业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2021 年 7 月 30 日以书面形式发出。
2、本次会议于 2021 年 8 月 6 日以通讯方式召开。
3、会议应出席的董事 6 名，实际出席的董事 6 名。
4、会议由刘哲董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。
公司根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）及中国
证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》（证监会公告【2019】10 号）规定的要 求，结合公司治理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后《公司章程》
第一百零八条
董事会由 5-9 名董事组成，设董事长 1 人，联席
第一百零八条 董事长、副董事长的设置根据公司的实际情况由
1 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1人。 董事会确定。董事会成员中应当至少包括三分之
一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专
业人士。
第一百一十三条 第一百一十三条
2 董事长由董事会以全体董事的过半数选 董事长、联席董事长、副董事长由董事会以全体
举产生。 董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 第一百一十四条
董事长行使下列职权： 董事长（联席董事长）行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
3 会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。
第一百一十五条
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行
增加第一百一十五条 职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；
4 副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
后续条款序号依次顺延。
第一百一十七条
董事会召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前
第一百一十七条 以如下方式通知全体董事：专人送达、传真、电
5 董事会召开临时董事会会议，应当于会议 话通知、电子邮件或其他方式。
召开七日前以口头或者书面方式通知全 如情况特殊，需要尽快召开董事会临时会议的，
体董事。
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
知，但召集人应当在会议上做出说明。
该议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加第七届董事会
非独立董事的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司控股股东中信国安有限公司提名，推荐樊智强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人基本情况详见附件 1）。
董事会同意将本议案提请股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。非独立董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述议案以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提。
3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加第七届董事会
独立董事的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司董事会提名王旭女士为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人基本情况详见附件 1）。
董事会同意将本议案提请股东大会审议，股东大会审议前，独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核通过。独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述议案以股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提。
公司独立董事对议案 2-3 发表独立意见：本次增选非独立董事、独立董事候选人
的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。同意提名樊智强为非独立董事候选人，王旭为独立董事候选人，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规
则>的议案》。
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，拟修订条款涉及公司《董事会议事规则》相关条款需同步修订，另外，根据中国证监会《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】29 号）以及公司治理实际需要，拟对公司现行《董事会议事规则》进行修订和完善，详见附件 2。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《银行间债券市场债务
融资工具信息披露事务管理制度》。
为完善公司在银行间债券市场信息披露相关制度，保护投资者权益，根据人民银行、国家发展改革委、证监会《公司信用类债券信息披露管理办法》、银行间交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》以及配套通知要求，公司拟定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，董事会同意上述制度并颁布实施。详见巨潮资讯网《中信国安银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。
6、会议以 6 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2021年8月23日（星期一）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2021年第二次临时股东大会，股权登记日为2021年8月18日，详见巨潮资讯网《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月六日
1、樊智强先生：1977 年出生，南开大学工商管理硕士，中共党员，自 2000 年
至 2019 年就职于中信银行，其中 2010 年 4 月至 2019 年 8 月历任中信银行北京中关
村支行副行长、行长，中信银行北京长安支行行长，中信银行总行营业部机构客户
部总经理，中信银行总行营业部政府机构事业部总经理。2019 年 9 月至 2021 年 6 月
任盛京银行北京分行副行长。2021 年 6 月至 2021 年 7 月任中信证券股份有限公司证
券金融业务线执行总经理。现任公司总经理。其未持有本公司股票，未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
2、王旭女士：1978 年出生，对外经贸大学法律硕士，中共党员，自 2007 年 4
月至 2013 年 2 月任北京市兰台律师事务所律师，2013 年 2 月至 2016 年 9 月任北京
市兰台（前海）律师事务所主任，2016 年 9 月至今任北京中简律师事务所主任。王旭女士在金融法律服务（信托、银行、私募股权投融资领域）、公司法律服务（公司股权收购、劳动人事制度设计及企业清算领域）、综合法律服务（以酒店、互联网、科技公司、房地产公司为主）、争议解决法律事务、不良资产处置、公司治理、风险控制等多个专业领域具有深厚的知识基础和丰富的从业经验。其未持有本公司股票，未在公司股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王旭女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上述董事候选人不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会议事规则
第一章 总则
1.1 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
规范董事会运作流程，提高工作效率，进行科学决策，确保公司董事及董事会依法行使权利、有效履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《中信国安信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
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