证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2024-52
中信国安信息产业股份有限公司
2024 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一 、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2024年8月5日14:30
网络投票时间为：2024年8月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024年8月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2024年8月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东
店北街1号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举董事肖卫民主
持
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范
性文件的规定。
7. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东
530 人 ， 代 表 股 份1,531,763,768股，占上市公司 总股份的
39.0773％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
1,429,738,345股，占上市公司总股份的36.4745％。通过网
络投票的股东528人，代表股份102,025,423股，占上市公司
总股份的2.6028％。
8. 公司部分董事及公司聘请的北京观韬中茂律师事务
所律师出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本
次股东会。
二 、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票表决
相结合的方式。
（二）提案的审议表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，
全部提案审议通过：
1.总体表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议 1,496,969,551 97.7285％ 30,773,509 2.0090％ 4,020,708 0.2625％
案
议案序号 提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
累积投票议案
2.00 关于非独立董事选举的议案
2.01 非独立董事王萌 1,446,672,152 94.4449% 当选
2.02 非独立董事杨小航 1,446,180,865 94.4128% 当选
2.持有公司5%（含5%）以下股份的股东表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 提案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.00 关于修订《公司章程》的 68,481,206 66.3093％ 30,773,509 29.7975％ 4,020,708 3.8932％
议案
议案序号 提案名称 获得票数 所占比例（%） 表决结果
累积投票议案
2.00 关于非独立董事选举的议案
2.01 非独立董事王萌 18,183,807 17.6071% 当选
2.02 非独立董事杨小航 17,692,520 17.1314% 当选
3.关于议案表决的有关情况说明
（1）议案1已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过；议案2已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。
（2）议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，
对中小投资者进行单独计票。
（3）议案2采用累积投票制，根据会议投票结果，2名
非独立董事候选人全部当选。董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2.律师姓名：张文亮、王欣
3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四 、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第三次临时股东会决议。
2．北京观韬中茂律师事务所出具的《关于中信国安信息产业股份有限公司2024年第三次临时股东会法律意见书》。
中信国安信息产业股份有限公司
2024 年 8 月 6 日
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