000839 深市 ST国安

证券代码：000839              证券简称：中信国安             公告编号：2011– 41
债券代码：115002              债券简称：国安债 1




            中信国安信息产业股份有限公司
          第四届董事会第九十三次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第九十三次会议通知于 2011
年 12 月 1 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2011 年 12 月 8 日在公司会议
室召开，会议应参加表决的董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了如下决议：
    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司出售中信国安
数码港的议案。
    为进一步盘活公司资产，提高公司资产流动性，集中公司主营业务发展，根
据公司整体产业整合和战略发展的需要，公司与北京国安电气总公司拟以 5.53
亿元人民币的价格将中信国安数码港整体转让给中国电能成套设备有限公司。


     特此公告。




                                        中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                              二〇一一年十二月九日