证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-076
财信地产发展集团股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12月 20日召开第十届董事会第四十四次临时会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会 737 人
计师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
（经审计）
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术
2020 年上市公司 服务业，批发和零售业，房地产业，
（含 A、B 股）审 建筑业，电力、热力、燃气及水生产
计情况 和供应业，金融业，交通运输、仓储
涉及主要行业 和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
赁和商务服务业，水利、环境和公共
设施管理业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 10
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，
购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成为 何时开始 何时开始 何时开始 近三年签署或复核上
项目组成 姓名 注册会计 从事上市 在本所执 为本公司 市公司审计部报告情
员 师 公司审计 业 提供审计 况
服务
项目合伙 渝开发、丰华股份、
人 李青龙 2002 年 1998 年 2012 年 2018 年 国城矿业、三峰环境、
粤华包、涪陵榨菜
渝开发、丰华股份、
签字注册 李青龙 2002 年 1998 年 2012 年 2018 年 国城矿业、三峰环境、
会计师 粤华包、涪陵榨菜
刘静亚 2011 年 2009 年 2012 年 2018 年 粤华包
质量控制 蒋舒媚 2007 年 2005 年 2007 年 2018 年 署滨江房产、哈尔斯、
复核人 弘讯科技
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费审计费用
根据公司的业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计
师事务所的收费标准确定。公司 2020 年年度审计费用合计 95 万元（
含税）。经协商，2021 年年度审计费用合计 100 万元（含税。其中财
务报告审计费用 75 万元整，内部控制审计费用 25 万元整）。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会召开 2021 年第五次审计委员会会议，同
意将《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第四十四次临时会议审议。审计委员会审查了天健会计师事务所及签字会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，其在审计过程中表现了良好的职业操守和执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够满足公司 2021 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计服务的相关资质，具
有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司续聘审计机构的相关程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开的第十届董事会第四十四次临时
会议，以赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交于 2022 年 1 月 5 日召开的公司
2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第四十四次临时会议决议；
2、第十届董事会审计委员会 2021 年第五次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第四十四次临时会议相关事项事前认可的独立意见；
4、独立董事关于第十届董事会第四十四次临时会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2021年12月21日
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