证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2024-054
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：30
2、召开地点：重庆市江北区红黄路 1 号 1 幢 26 楼 财信地产发展
集团股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：贾森
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 193 人，代表股份 403,127,145 股，
占公司有表决权股份总数的 36.6325％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 4,206,351 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3822％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东192人，代表股份4,206,351股，占公司有表决权股份总数的 0.3822％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.00％。
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 4,206,351 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3822％。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
提案 1.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 402,231,245 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7778％；反对 604,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1500％；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0723％。
中小股东总表决情况：
同意 3,310,451 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.7013％；反对 604,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3735％；弃权 291,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9252％。
表决结果：通过。
提案 2.00 关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 402,200,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7702％；反对 647,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1605％；弃权 279,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692％。
中小股东总表决情况：
同意 3,280,051 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9785％；反对 647,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.3863％；弃权 279,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6352％。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案
总表决情况：
同意 3,279,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9667％；反对 650,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 15.4552％；弃权 276,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5781％。
中小股东总表决情况：
同意 3,279,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 77.9667％；反对 650,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4552％；弃权 276,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5781％。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 4.00 关于控股子公司为其少数股东对外提供财务资助展期的议案
总表决情况：
同意 402,096,545 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7443％；反对 723,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1795％；弃权 306,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0761％。
中小股东总表决情况：
同意 3,175,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4990％；反对 723,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.2049％；弃权 306,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2961％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、律师姓名：曾颖、陈一萍
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此决议。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
