证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-045
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第四十一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2021 年 6 月 7 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董
事会第四十一次临时会议。2021 年 6 月 10 日，公司第十届董事会第
四十一次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 8 人，参与通讯表决的董事 8 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司收购安徽诚和物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事贾森先生、彭陵江先生、罗宇星先生、毛彪勇先生、 李启国先生回避表决该项议案。
董事会同意公司与重庆财信物业管理有限公司签署《现金购买资产协议书》，以现金方式收购其持有的安徽诚和物业服务有限公司100%股权，交易对价为 19,800 万元。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于收购安徽诚和物业服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。
2、审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任曹雷为公司高级副总裁，任期至公司第十届董事会届满为止。曹雷先生简历附后。
3、审议通过了《召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2021 年 6 月 28 日（星期一）14：30，在公司第一会议
室召开 2021 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 21
日（星期一）。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 11 日
附件：曹雷先生简历
曹雷，男，52 岁，硕士学位，曾任财信智慧生活服务集团有限公司副总裁，现任财信地产发展集团股份有限公司高级副总裁。
截至本公告披露日，曹雷先生未持有本公司股票。曹雷先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司高级管理人员的任职条件。经核查，曹雷先生不属于“失信被执行人”。
查看PDF原文
