000838 深市 财信发展

证券代码：000838            证券简称：财信发展            公告编号：2021-010

        财信地产发展集团股份有限公司

    二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：2021 年 2 月 22 日 14：30

  2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭大厦 51 层 财信地
产发展集团股份有限公司第一会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王福顺先生

  公司原董事长鲜先念先生辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，经半数以上董事共同推举，由董事王福顺先生主持会议。
  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况


  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 681,402,608 股，占
上市公司总股份的 61.9197％。

  其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,427,508 股，占
上市公司总股份的 61.7402％。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,100 股，占上市公司
总股份的 0.1795％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,182,401 股，占上
市公司总股份的 0.2892％。

  其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,207,301 股，占上
市公司总股份的 0.1097％。

  通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,100 股，占上市公司
总股份的 0.1795％。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

  议案 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

  总表决情况：

  同意679,435,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112％；反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,214,801股，占出席会议中小股东所持股份的38.1725％；反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案 2.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

  总表决情况：

  同意679,435,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112％；反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,214,801股，占出席会议中小股东所持股份的38.1725％；反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案 3.00 关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案

  总表决情况：


  同意679,435,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112％；反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,214,801股，占出席会议中小股东所持股份的38.1725％；反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  议案 4.00 关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：

  同意679,435,008股，占出席会议所有股东所持股份的99.7112％；反对 1,967,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2888％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意1,214,801股，占出席会议中小股东所持股份的38.1725％；反对 1,967,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8275％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。


  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

  2、律师姓名：饶春博、徐闪闪

  3、结论性意见：财信发展 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  五、备查文件

  关于2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                        财信地产发展集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 23 日