000836 深市 富通信息

证券代码：000836            证券简称：富通信息        公告编号：（临）2021-027
              天津富通信息科技股份有限公司

            2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 23 日下午 2:45

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 7 月 23 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 23 日上午 9:15
至下午 3:00。

  3、现场会议召开地点：公司会议室

  4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

  5、召集人：本公司董事会

  6、主持人：董事长

  7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况

  1、总体出席情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 61 名,

  代表股份 299,966,386 股,占公司总股份的 24.8223%。

      其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 56 名,代表股份
  52,897,114 股,占公司总股份的 4.3773%。

      2、现场会议出席情况

      参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 5 名,代表股份
  161,021,156 股,占公司总股份的 13.3245%。

      3、网络投票情况

      通过网络投票表决的股东共 56 名,代表股份 138,945,230 股,占公司总股份
  的 11.4978%。

      4、公司董事、监事及北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师出席了
  本次股东大会；公司其他高管人员列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

      1、审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

（137,826,730 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 98.3635％；

    2,278,000 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 1.6258％；

      15,000 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0107％）

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（ 50,604,114 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                      95.6652％；

    2,278,000 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                      4.3065％；

      15,000 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                      0.0284％）

      相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

      表决结果：本议案为关联交易事项，关联方股东浙江富通科技集团有限公司
  （持有表决权股份 144,037,223 股）、杭州富通国泰投资有限公司（持有表决权

  股份 5,107,700 股）、杭州富通民安投资有限公司（持有表决权股份 6,420,933
  股）、杭州富通银湖投资有限公司（持有表决权股份 4,280,800 股）回避表决审
  议通过。

      2、审议通过了《关于增补董事的议案》

 （297,782,286 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.2719％；

    2,161,000 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.7204％；

        23,100 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0077％）

其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

 （ 50,713,014 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                        95.8710％；

    2,161,000 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                        4.0853％；

        23,100 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的
                        0.0437％）

      相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

      表决结果：通过

      3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    （297,408,986 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.1474％；

        2,543,400 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.8479％；

            14,000 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0047％）

  其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

      （50,339,714 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 95.1653％；

        2,543,400 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                            的 4.8082％；


        14,000 股弃权， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数
                          的 0.0265％）

  相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

  表决结果：通过
四、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所陈宏杰律师、肖达夫律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件

  1、2021 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

                                        天津富通信息科技股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2021 年 7 月 23 日