证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-046
天津富通信息科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票上
市规则》（2023 年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所发布的有关规范性文件的相关规定，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况见附件：天津富通信息科技股份有限公司《公司章程》修订对照表，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更内容以市场核准变更登记为准，本议案尚需提交股东大会审议。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日
附
天津富通信息科技股份有限公司《公司章程》修订对照表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 规定成立的股份有限公司（以下简称“公 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经 司”）。公司经天津市证券管理办公室津证办 天津市证券管理办公室津证办字【1997】57 号文 字【1997】57 号文批准，以募集方式设立， 批准，以募集方式设立，在天津滨海高新技术产 在天津市工商行政管理局注册登记，取得营 业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 照，统一社会信用代码：91120000103071928U。
91120000103071928U。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
新增 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公
过公开的集中竞价交易方式，或者法律法规 开的集中竞价交易方式，或者法律、行政法规和
和中国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 应当通过公开的集中交易方式进行。
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一） 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 章程第二十四条第（三）项、第 （五）项、 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（三）项、第 （五）项、第（六）项规定的情 可以依照本章程的规定或者股东大会授权， 形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 经三分之二以上董事出席的董事会会议决 者股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董
议。 事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条规定收购本公 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 十日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形 第（四） 项情形的，应当在六个月内转让 的，应当在六个月内转让或者注销； 属于第（三） 或者注销； 属于第（三）项、第（五）项、 项、第（五）项、第 （六）项情形的，公司合计 第 （六）项情形的，公司合计持有的本公 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 司股份数不得超过本公司已发行股份总额 总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者
将其持有的公司股票在买入后 6 个月内 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
卖出，或者在卖出后 6 个月内买入，由 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
此所得收益归本公司所有，本公司董事 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，会将收回其所得收益。但是，证券公司 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
制。 股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
公司董事会不按照前款规定执行 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有
的，股东有权要求董事会在30日内执行。 的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会未在上述期限内执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股
东有权为了公司的利益以自己名义直接 东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未
向人民法院提起诉讼。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以
公司董事会不按照第一款的规定执 自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，
任。 负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； 第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行（二）选举和更换非由职工代表担任的 使下列职权：
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （一）决定公司经营方针和投资计划；
酬事项； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （三）审议批准董事会的报告；
案和决算方案； （四）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （五）审议批准公司的年度财务预算方案和决算方
弥补亏损方案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
出决议； 案；
（八）对发行公司债券作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算 （八）对发行公司债券作出决议；
或者变更公司形式等事项作出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公
（十）修改公司章程； 司形式等事项作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； （十）修改公司章程；
（十二）审议批准第四十四条规定的担 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
保事项； （十二）审议批准第四十五条规定的担保事项；
（十三）审议第四十五条规定的事项； （十三）审议第四十六条规定的事项；
（十四）审议公司在一年内购买、出售 （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超重大资产超过公司最近一期经审计总资 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
产 30%的事项； （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章和公司章
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、法规、部门规章和 程规定应当由股东大会决定的其他事项。
公司章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过： 大会审议通过：
（一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过上市公司最近一期经审计
计净资产 10%的担保； 净资产 10%；
（二）公司及本公司控股子公司的对外担保总 （二）公司及本公司控股子公司对外提供的担保额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后
50%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 （三）公司及本公司控股子公司对外提供的担
的担保； 保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近 以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%； （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近 产负债率超过 70%；
一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千 （五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公
万元； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
担保； 保；
（七）证监会或深圳证券交易所规定的其他担 （七）证监会或深圳证券交易所规定的其他担保
保情形。 情形。
董事会审议担保事项时，应当经出席董事会会 董事会审议担保事项时，应当经出席董事会
议的三分之二以上董事审议同意。 会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，当经出席会议的股东所持表决权的三分之二 应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。 以上
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