证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2021-047
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第九届董事会 2020 年第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第
一次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2021 年 4 月 16 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。
会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《长城动漫 2020 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2020 年度报告全文及摘要》
经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-046）。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于
母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -203,212,286.23 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
-251,419,193.73 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
-1,002,188,260.94 元，母公司报表累计未分配利润为-991,160,574.16 元。
鉴于母公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定 2020 年度不进行
利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实整改相关整改方案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《2020 年度内部控制评价报告》。
6、审议通过《关于非标准意见的审计报告的专项说明》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共同保证公司健康、稳定、持续的发展。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。
7、审议通过《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良好的内部控制
系统。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。
8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-050）。
9、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
经审核，与会董事认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限公司 2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-045）。
10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号 2021-052）。
11、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司决定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会 2020 年第一次会议决议。
长城国际动漫游戏股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
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