证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：临[2009]17
天音通信控股股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
天音通信控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2009 年8 月7 日以
电话方式召开。会议通知于2009 年8 月3 日以电子邮件/短信方式发至全体董事。
公司董事11 人，实际到会董事8 人，董事黄绍文、严四清、涂继国因公务原因
没有参加本次会议，分别授权董事吴继光、吴强、李家明代为出席会议并行使表
决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有
关规定。本次会议审议通过了：
一、审议关于出售赣州城市开发投资集团有限责任公司股权的议案。
同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案尚需股东大会审议通过，该议案具体内容见刊登在2009 年8 月10
日《中国证券报》上的《出售股权公告》。
二、审议关于涂继国先生辞去公司董事职务的议案。
同意涂继国先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务，衷心感谢涂继国先
生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献。
同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
三、审议关于选举时宝东先生为公司第五届董事会董事的议案。
鉴于涂继国先生辞去董事职务，公司董事会提名时宝东先生为董事候选人
（简历见附件一）。
同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案尚需股东大会审议通过。
四、审议关于修改公司章程的议案。
根据公司2008 年第三次临时股东大会审议通过 “关于公司回购社会公众股
份方案并授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续”的议
案，公司已于2009 年5 月17 日实施完毕股份回购，共从二级市场回购3,588,900
股，并于2009 年6 月11 日注销回购股份，回购股份注销后公司总股本变为2
946,901,092 股。相应修改公司章程第十条和第十九条（详见附件二）。
同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
该议案尚需股东大会审议通过。
五、审议关于公司召开2009 年第一次临时股东大会的议案。
同意11 票；反对0 票；弃权0 票。
附件一：时宝东先生简历
附件二：章程修正案
天音通信控股股份有限公司董事会
2009 年8 月7 日3
附件一
时宝东先生简历
时宝东，男，1965 年生，高级经济师。1990 年1 月毕业于东北大学工商管理学
院，获得硕士学位，2004 年6 月获得中国人民大学管理学博士。1999 年1 月至
2000 年12 在中国钢铁工业协会咨询部工作，任副主任；2001 年1 月至2008 年
3 月在北京国际信托投资有限公司任总经济师；2008 年4 月至今任北京国际信托
有限公司副总经理。4
附件二
章程修正案
根据公司2008年第三次临时股东大会审议通过 “关于公司回购社会公众股
份方案并授权董事会在股份回购完毕后办理章程修改及注册资本变更手续”的
议案，公司已于2009 年5 月17日实施完毕股份回购，共从二级市场回购
3,588,900股，并于2009年6月11日注销回购股份，回购股份注销后公司总股本
变为946,901,092股。
公司章程相应做如下修改：
一、原第六条 公司注册资本为人民币元950,489,992
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币元946,901,092
二、原第十九条 经公司1999 年度配股、2000 年转增股、2002 年1 月国
有股东变更、2004 年转增股、2006 年股东股权转让和股权分置改革、2007 年4
月转增股、2007 年非公开发行，公司现股本结构为：普通股528,049,996 股，
其中：有限售条件的流通股151,914,233 股，无限售条件的流通股376,135,763
股。
修改为：
第十九条 经公司1999 年度配股、2000 年转增股、2002 年1 月国有股东
变更、2004 年转增股、2006 年股东股权转让和股权分置改革、2007 年4 月转增
股、2007 年非公开发行，2008 年4 月转增股，2009 年6 月回购股份注销，公司
现股本结构为：普通股946,901,092 股。
