000828 深市 东莞控股

股票代码：000828            股票简称：东莞控股          公告编号：2024-001
        东莞发展控股股份有限公司

    第八届董事会第二十六次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第二十六次会议，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，应
到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》。

  同意将第八届董事会审计委员会调整为：辛宇（主任委员）、王庆明、刘恒、李希元、吴向能。此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整第八届董事会审计委员会成员公告》（公告编号：2024-003）。

  二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于对全资子公司增资的议案》。

  同意向全资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）增资 19,900 万元人民币，增资金额全部计入其资本公积，本次增资前后，公司均持有金信资本 100%的股权。此议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-004）。


  三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》。

  同意金信资本与东莞市福民私募基金管理有限公司（以下简称“福民基金”）等，共同投资设立东莞福民鸿能一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定的名称为准，以下简称“投资基金”）。福民基金为投资基金的普通合伙人，投资基金的规模为 2.5 亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中金信资本认缴出资额不超过 19,900 万元。

  福民基金为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“东莞交投”）的下属企业，本议案构成关联交易。公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师、职工董事，公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。

  该议案经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

  此议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-005）。
  特此公告

                        东莞发展控股股份有限公司董事会

                                2024 年 2 月 19 日