000828 深市 东莞控股

股票代码：000828            股票简称：东莞控股          公告编号：2022-048
        东莞发展控股股份有限公司

      第八届董事会第五次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第五次会议，于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

    一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任林永森先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-051）。

    二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司内部审计管理制度》。

    制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

    特此公告

                        东莞发展控股股份有限公司董事会

                                2022 年 7 月 20 日