股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-018
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第十六次会议，于2019年4月15日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2018年年度报告》全文中的“第四节经营情况讨论与分析”及“第九节公司治理”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2018年度独立董事述职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
同意公司以2018年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.70元（含税），共计
280,669,587.84元，剩余利润结转以后年度分配。
同意公司2018年度不送股，也不进行公积金转增股本。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于2018年12月31日，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于2018年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；自2018年12月31日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-023）。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要。
六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司董事、监事及高管2018年度薪酬的议案》。
根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定，同意董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部结合个人实际工作完成情况、工作能力等指标制定的2018年度董事（不含独立董事）、监事及高管的年度薪酬方案，并计入公司2018年度费用。
七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-025）。
八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2019年财务预算报告》。
在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，2019年度公司预算的营业收入为17.30亿元，营业成本为6.50亿元。上述财务预算仅为公司2019年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2019年度的盈利预测。
九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具相关准则进行的合理变更，此次会计政策变更后能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策变更。
会计政策变更的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-026）。
十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用55万元（包括2019年度财务审计与内部控制审计费用）。
十一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于出租高速公路土地使用权的议案》。
同意公司将莞深高速一二期所属原塘厦收费站闲置土地出租给东莞巴士有限公司，土地出租面积15420.9平方米，租金10.98元/平
方米/月，租赁期限3年。授权东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司经营层具体办理本次土地出租的相关事宜。
东莞巴士有限公司为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交通投资集团有限公司董事、总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。
此议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-027）。
十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司对外担保管理制度》。
《公司对外担保管理制度》全文，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。
同意公司于2019年5月15日（星期三）14点30分，在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2018年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《公司2018年度董事会工作报告》；
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
3、《公司2018年度财务决算报告》；
4、《公司2018年度利润分配预案》；
5、《<公司2018年年度报告>全文及摘要》；
6、《公司2019年财务预算报告》；
7、《关于续聘审计机构的议案》。
《东莞控股关于召开2018年年度股东大会的通知》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-021）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年4月17日
