股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2010－035
东莞发展控股股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
东莞发展控股股份有限公司(下称“本公司”或“东莞控股”)
第四届董事会第三十七次会议于2010 年9 月6 日以通讯方式召开。
应到会董事7 名，实际到会董事6 名（独立董事李非因公出差，授权
独立董事李善民参会并代其表决），会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。
一、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了本公
司拟与中国石油化工股份有限公司广东石油分公司（下简称“中石化
广东分公司”）签署的《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站）投
资建设经营合同》。
1、同意由通过公开招标确定的中标单位中石化广东分公司按照
上述合同约定的条件，负责本公司属下的莞深高速公路服务区（含加
油站）的投资建设与经营；
2、授权本公司董事长签署《东莞市莞深高速公路服务区（含加
油站）投资建设经营合同》。
二、为加快莞深高速公路服务区项目的进行，授权本公司经营层
负责上述莞深高速公路服务区（含加油站）项目的具体实施，授权本
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
公司董事长签署与本项目有关的一切法律文件。
三、关于《东莞市莞深高速公路服务区（含加油站）投资建设经
营合同》的主要内容，请见本公司同日发布的“东莞发展控股股份有
限公司重大合同公告”（公告编号：2010-036）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2010 年9 月8 日
