股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2010－026
东莞发展控股股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
东莞发展控股股份有限公司(下称“公司”或“东莞控股”)第四
届董事会第三十五次会议于2010 年7 月9 日在东莞市东城区莞樟大
道55 号本公司会议室召开。应到会董事7 名，实际到会董事7 名，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决
议合法有效。
一、以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于
收购莞深高速管理中心的议案》
1、同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评
估报告（中企华评报字［2010］第119 号）为依据，以评估值15718.26
万元人民币收购东莞市新远高速公路发展有限公司属下的莞深高速
公路管理中心资产（包括房屋建筑物、构筑物及相关土地使用权等资
产）。
2、同意公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署的《莞深
高速管理中心资产收购协议》。
3、公司董事长尹锦容、副董事长王启波先生同时也分别是东莞
市新远高速公路发展有限公司的董事长、副董事长，因此尹锦容、王
启波先生构成关联董事，对本次关联交易回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2
4、本次关联交易金额超过3000万元，且超过了公司最近一期经
审计的净资产的5%，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》关于提
交股东大会审议的标准，因此上述议案还需提交公司股东大会审议，
股东大会通知另行发布。
5、独立董事对本次关联交易发表了独立意见，具体请见本公司
同日发布的资产收购暨关联交易公告（公告编号：2010-028）
二、以同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关
于参与筹建小额贷款公司的议案》
1、同意公司与东莞市园林绿化工程有限公司作为主发起人，共
同筹建东莞市松山湖小额贷款股份有限公司（暂定名，以工商管理部
门最后核准登记的名称为准，下简称“松山湖小额贷款公司”）。
2、同意公司出资4000 万元人民币，持有松山湖小额贷款公司
20%的股权。
3、同意公司与其他发起人共同签署的关于筹建松山湖小额贷款
公司的《发起人协议书》。
三、审议通过了《关于修订＜东莞发展控股股份有限公司高层人
员所持股份变动管理办法＞的议案》
1、同意将《东莞发展控股股份有限公司高层人员所持股份变动
管理办法》
“第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动行为的管理。”
修改为:
“第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及持股
5%以上的股东所持本公司股份及其变动行为的管理。”3
2、同意将《东莞发展控股股份有限公司高层人员所持股份变动
管理办法》
“第九条 公司董事、监事和高级管理人员违反《证券法》第四
十七条规定，将其所持本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖
出后六个月内又买入的，公司董事会收回其所得收益，并及时披露以
下内容：
（一）公司董事、监事和高级管理人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月
内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六
个月内又买入的。”
修改为:
“第九条 公司董事、监事和高级管理人员违反《证券法》第四
十七条规定，将其所持本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖
出后六个月内又买入的，公司董事会收回其所得收益，并及时披露以
下内容：
（一）公司董事、监事和高级管理人员违规买卖股票的情况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
（四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。
上述“买入后六个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算六个月
内卖出的；“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算六4
个月内又买入的。
持有本公司股份5%以上的股东买卖本公司股票的，参照本条规定
执行。”
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2010 年7 月15 日
