大连龙泉股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
大连龙泉股份有限公司第四届董事会第八次会议于2001年11月20日上午9：00
在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，（其中
2名因故未出席会议的董事有1名委托其他董事代为出席并行使表决权）。会议由董
事长王光明先生主持，会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司更名及修改公司章程的议案》；
龙泉公司已由一个专门从事酒类生产经营的企业转变为一个经营范围涉及高科
技、医药领域、水泥制造等多领域经营的企业。公司原来的名称已无法展现公司的
全貌。经研究，决定将公司名称由原来的大连龙泉股份有限公司变更为大连长兴实
业股份有限公司。同时将《公司章程》第四条“公司注册名称：大连龙泉股份有限
公司 DALIAN LONGQUAN CO.,LTD.”变更为“公司注册名称：大连长兴实业股份有
限公司 DALIAN CHANGXING INDUSTRY CO.,LTD.”
二、审议通过《关于收购大连滨基投资有限公司持有的大连海方多层线路板有
限公司56.2%股权的议案》；
大连海方多层线路板有限公司（以下简称“大连海方”）系大连滨基投资有限
公司（以下简称“大连滨基”）的控股子公司（大连滨基持有其66.2%的股权,大连
龙泉股份有限公司(以下简称"公司")持有33.8%的股权），成立于2001年8月23日，
注册资本14,218万元，公司法定代表人：张兴。主营：多层线路板、计算机主板及
外部设备控制板，电子产品组装、生产、销售。
为了实现公司进军高科技领域的目标，增强公司资产的抗风险能力，公司决定
收购大连滨基持有的大连海方56.2%的股权。受让价格以具有证券从业资格的深圳市
德正信资产评估有限公司出具的深资综评报字[2001]第036号评估报告确认的大连海
方净资产值14,213.80万元为基准，依大连海方经评估后的净资产总额的56.2%确定,
总价款为人民币7,988.16万元。受让后，公司持有大连海方90%的股权，大连滨基持
有其余10%的股权。
本次受让股权所需资金由公司自筹。
目前有关收购协议尚未签署，协议签署后，公司将发布收购股权的公告书。该
公告书将于召开股东大会5个工作日前刊登。
三、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事长王光明先生由于健康原因，无法继续担任董事长一职，为了公司的
稳定发展，王光明先生提出辞去董事长职务的申请。
经研究，董事会同意王光明先生的辞职申请，同时选举张树华董事为公司董事长。
在此，对王光明先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
四、审议通过《关于召开2001年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
大连龙泉股份有限公司董事会
二零零一年十一月二十日
附张树华先生简历：
张树华，男，1960年生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任吉林财贸学
院团委书记、外贸系副主任，吉林轻工集团股份有限公司副总经理，长春外经投资
股份有限公司总经理，深圳顺迈投资发展有限公司董事长。现任大连龙泉股份有限
公司董事、总经理。
关于召开大连龙泉股份有限公司
2001年第三次临时股东大会的公告
一、会议时间：2001年12月21日 上午9：30
二、会议地点：大连市中山区同兴街邮电万科大厦21层公司会议室
三、会议召集人：大连龙泉股份有限公司董事会
四、会议议题：
1、关于公司更名及修改公司章程的议案；
2、关于收购大连滨基投资有限公司持有的大连海方多层线路板有限公司56.2%
股权的议案；
五、出席对象：
1、截止2001年12月10日下午15：00交易结束后，在深圳证券登记公司登记
在册的公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2001年12月17日-12月20日上午9：00-
11：00，下午14：00-17：00到公司证券部办理参会登记手续，办理参会登记时，
个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人还需持授权委托书、代理人
身份证；法人股股东需持营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人
身份证、股东帐户卡。异地股东也可以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：
大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
邮编：116001
联系人：姜正民
电话：0411-2654998转8002
传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连龙泉股份有限公司董事会
二零零一年十一月二十日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席大连龙泉股份有限公司 2001年第三
次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
