大连长兴实业股份有限公司
关于召开2002年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
股东大会有关事项如下：
一、会议时间：2002年11月29日 上午9：30
二、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
三、会议召集人：大连长兴实业股份有限公司董事会
四、会议议题：
审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
议案的具体内容请详见2002年10月29日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》的公司第四届董事会第十三次会议决议公告。
五、出席会议对象：
1、截止2002年11月18日下午15：00交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席或委
托代理人出席本次股东大会。
2、本公司董事、监事及高管人员。
六、登记事项：
1、凡符合参加会议条件的股东，可于2002年11月25日-11月28日上
午9：00-11：00，下午14：00-17：00到公司证券部办理参会登记手续。
办理参会登记时，个人股股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人
还需持授权委托书、代理人身份证；法人股东需持营业执照复印件（盖
章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡。异地股东也可
以用信函或传真方式登记。
2、公司地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系人：姜正民 电话：0411-2654998-8002 传真：0411-2817598
注：本次股东大会会期半天，出席者食宿自理。
大连长兴实业股份有限公司董事会
2002年10月29日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席大连长兴实业股份有限
公司 2002年第三次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
大连长兴实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
大连长兴实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2002年10月
28日上午9：30在大连市中山区同兴街67号公司会议室召开，应到董事9人，
实到董事8人。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长李武先生主持，
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《大连长兴实业股份有限公司2002年第三季度报告》；
二、审议通过《关于转让公司持有的沈阳医药股份有限公司15%股权
的议案》；
为了改善公司产业结构、盘活公司资产，公司决定将所持有的沈阳医
药股份有限公司15%的股权转让给大连长兴食品技术开发有限公司。
本公司持有沈阳医药股份有限公司15%的股权。经辽宁东方资产评估
有限责任公司出具的辽东评报字（2002）第28号评估报告确认，截止2002
年8月31日，沈阳医药股份有限公司帐面总资产24,929.40万元，负债
9,724.54万元，净资产15,204.86万元。
转让方案：公司将所持有的沈阳医药股份有限公司15%的股权即923.20
万股转让给大连长兴食品技术开发有限公司，转让价格每股2.47元，总转
让价格2,280.30万元。
转让后，公司不再持有沈阳医药股份有限公司股权。
三、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
公司2001年度股东大会聘请深圳鹏城会计师事务所为公司会计报表审
计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所，聘期一年。
由于深圳鹏城会计师事务所业务过多，人员安排紧张，为了保障我公
司相关审计业务的正常进行，征得深圳鹏城会计师事务所同意，公司不再
聘请深圳鹏城会计师事务所为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他
相关咨询服务。在此公司对深圳鹏城会计师事务所的工作表示感谢。
经研究，公司决定聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司
2002年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
四、审议通过《关于召开2002年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告。
另：公司已于2002年10月28日董事会通过相关决议后，与大连长兴食
品技术开发有限公司签订了《股权转让协议》。
大连长兴实业股份有限公司董事会
2002年10月28日
大连长兴实业股份有限公司
关于资产置换进度情况的公告
我公司2002年5月31日召开的2001年度股东大会审议通过了《关于以
大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂全部资产置换深圳市滨基房地产开发有限
公司部分房产的议案》。截止目前，公司已按合同规定将大连龙泉股份有
限公司龙泉酒厂所属资产的全部所有、使用、支配、管理权移交深圳市滨
基房地产开发有限公司，土地使用证及房产证的过户手续也已经办理完毕。
目前“滨基雅苑”正在建设中，深圳市滨基房地产开发有限公司将在“滨
基雅苑”完工后将“滨基雅苑”二层所有权移交给我公司。
特此公告。
大连长兴实业股份有限公司董事会
2002年10月28日
