证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2021-054
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次 ：2021年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司八届董事会第十七次会议决定于 2021年11月16日14:30召开公司2021年第二次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2021年11月16日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年 11月16日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的开始时间为2021年11月16日上午9:15，投票结束时间为2021年 11月16日下午3:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1.《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2.《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》；
3.《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
4.《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
5.《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》。
（二）上述议案已经2021年10月29日召开的公司八届十七次董事会审议通过，并提交本次股东大会审议。具体内容详见公司2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2021年前三季度利润分配预案的公告》、《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于签订<金融服务协议>的关联交易公告》、《关于部分日常关联交易超年初预计额的公告》。
（三）议案 4 及议案 5 为关联交易议案，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
《关于 2021 年前三季度利润分配及资本公积转增股本的议
1.00 √
案》
2.00 《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》 √
《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议
4.00 √
案》
5.00 《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》 √
四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2021 年 11 月 14 日～15 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
4.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资
者关系管理部
联系人：张志君女士 周金晓先生
邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729
电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360825
投票简称：太钢投票
2.填报表决意见。
本次审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 16 的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 16 日 9：15，结束时间
为 2021 年 11 月 16 日 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
山西太钢不锈钢股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有
限公司2021年第二次临时度股东大会并代为行使表决权。
1．委托人名称： 持股数： 股 股份性质：
2．受托人姓名： 受托人身份证号码：
3．对本次股东大会提案的明确投票意见指示
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
1.00 《关于2021年前三季度利润分配及资本公积转增股本的 √
议案》
2.00 《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》 √
3.00 《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》 √
《关于与太钢集团财务有限公司签订<金融服务协议>的 √
4.00 议案》
5.00 《关于部分日常关联交易超年初预计额的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：
□可以 □不可以
4．授权委托书签发日期和有效期限
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月 日
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