证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-004
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2013年2月6
日在公司主楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2013年1月
29日分别以专人、邮寄等方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到11名，
分别是李晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍
堂先生、李成先生、田文昌先生、郑章修(C STAY)先生、张文魁先生和戴德明先
生。会议由董事长李晓波先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司与太钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
为了优化公司财务管理，提高公司资金运用效率、降低融资成本，公司拟与
太钢集团财务有限公司合作，由太钢集团财务有限公司为公司提供相关金融服务。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号—涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的信息披露》要求，公司与太钢集团财务有限公司签署《金融服务协议》，
约定有关服务的原则和内容等，以有效防范风险，维护公司资金安全，保障公司
利益。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事李
晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生对
该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2013
年第一次临时股东大会审议。
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二、关于《太钢集团财务有限公司风险评估报告》的议案
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存
贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司查验了太钢集团财务有限公司《金融
许可证》及《企业法人营业执照》等证件资料，对其经营资质、业务和风险状况
进行了评估，并出具了《太钢集团财务有限公司风险评估报告》。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事李
晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生对
该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2013
年第一次临时股东大会审议。
三、关于制订《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》
的议案
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存
贷款等金融业务的信息披露》的要求，为有效防范、及时控制和化解公司及控股
子公司在太钢集团财务有限公司存款风险，保证资金的安全性、流动性，公司制
订了《公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案》。
该事项已经公司独立董事事前认可，同意提交董事会审议。公司关联董事李
晓波先生、杨海贵先生、高祥明先生、刘复兴先生、柴志勇先生、韩珍堂先生对
该议案回避表决。
经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。该议案将提交2013
年第一次临时股东大会审议。
四、关于设立制造与质量管理部的议案
为强化制造与质量管理，将“质量第一”的管理理念贯彻到公司生产制造的
各个环节，公司新成立制造与质量管理部，同时撤销制造部、品质部建制。
新设立的制造与质量管理部，承担原制造部和品质部的所有职能，主要包括
生产组织管理、物流运输管理、5S管理、质量管理、标准管理、工艺管理、检验
判定、六西格玛管理等。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
五、关于调整部分子公司监事人选的议案
鉴于公司人员调整等原因，公司决定对部分子公司监事人选提出如下调整：
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推荐常继英为长沙太钢销售有限公司、重庆太钢销售有限公司、北京太钢销
售有限公司、天津太钢销售有限公司、上海太钢经贸中心和郑州太钢销售有限公
司监事，田俊东不再担任上述公司监事职务。
推荐常继英为佛山太钢销售有限公司、揭阳太钢销售有限公司、西安太钢销
售有限公司、太原钢铁（集团）现货销售有限公司和太原钢铁（集团）金属回收
加工贸易有限公司监事，卜彦峰不再担任上述公司监事职务。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
六、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案
公司定于2013年2月28日在太原市花园国际大酒店花园厅召开公司2013年
第一次临时股东大会，会期半天。
会议将审议以下议案：
1、《关于公司与太钢集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
2、《关于〈太钢集团财务有限公司风险评估报告〉的议案》；
3、《关于制订〈公司在太钢集团财务有限公司发生存款风险的应急处置预案〉
的议案》；
4、《关于补选公司监事人员的议案》。
经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一三年二月六日
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