山东海化股份有限公司
收购报告书
上市公司的名称：山东海化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：山东海化
股票代码：000822
收购人的名称：潍坊市投资集团有限公司
住所：潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
通讯地址：潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
签署日期：二零二零年十二月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在山东海化拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东海化拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据潍坊市国有资产监督管理委员会印发的《关于山东海化集团有限公司国有股权无偿划转潍坊市投资集团有限公司的通知》（潍国资发〔2020〕137 号），潍坊市国有资产监督管理委员会拟将持有的山东海化集团有限公司股权无偿划转至潍坊市投资集团有限公司。本次收购系收购人通过上市公司控股股东国有股权无偿划转方式取得山东海化控股权。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权结构及下属企业情况...... 5
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 7
四、收购人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况...... 8
五、收购人董事、监事和高级管理人员...... 8 六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股
份 5%的情况 ...... 9
第二节 收购决定及收购目的...... 10
一、本次收购的目的...... 10
二、本次收购所履行的程序及时间...... 10
三、未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划 ...... 10
第三节 收购方式...... 11
一、收购人持有上市公司股份情况...... 11
二、本次收购的基本情况...... 11
三、本次收购尚需履行的程序...... 11
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 11
第四节 资金来源...... 12
第五节 免于发出要约的情况...... 13
一、免于发出要约的事项或理由...... 13
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 13
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 14
第六节 后续计划...... 15
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 15
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 15
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 15
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 15
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 15
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 16
第七节 对上市公司的影响分析...... 17
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 17
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 18
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 19
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 21
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 22
一、收购人前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 22 二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市交易股份
的情况...... 22
第十节 收购人的财务资料...... 23
第十一节 其他重大事项...... 28
收购人声明...... 29
律师声明...... 30
第十二节 备查文件...... 31
附表...... 32
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
上市公司、山东海化 指 山东海化股份有限公司（证券代码：000822）
潍坊投资、收购人 指 潍坊市投资集团有限公司
潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会
海化集团 指 山东海化集团有限公司
潍坊市委常委会 指 中国共产党潍坊市委员会常务委员会
潍坊市政府 指 潍坊市人民政府
本次收购 指 潍坊投资通过无偿划转方式取得海化集团控股
权，并间接取得上市公司控制权
本报告书 指 山东海化股份有限公司收购报告书
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称 潍坊市投资集团有限公司
注册地址 潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
法定代表人 张良富
注册资本 160,000 万元
公司类型 有限责任公司（国有独资）
设立日期 1992 年 8 月 18 日
统一社会信用代码 91370700165422316C
以企业自有资金对能源产业、基础设施、高新技术、制
造业、创业投资、房地产、文化、旅游、餐饮、物流、
经营范围 商贸行业的投资与资产管理；社会经济咨询；物业管理；
房屋租赁。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
款、融资担保、代客理财等金融业务。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营业期限 长期
股权结构 潍坊市国资委持股 100%
通讯地址 潍坊高新开发区东风东街 6222 号（投资大厦 16-18 楼）
通讯方式 0536-8101015
二、收购人股权结构及下属企业情况
（一）收购人的股权结构
截至本报告书签署日，潍坊投资的股权控制关系如下图所示：
潍坊市人民政府
潍坊市国有资产监督管理委员会
100%
潍坊市投资集团有限公司
截至报告书签署日，潍坊投资控股股东、实际控制人为潍坊市国资委。
（二）主要下属控股子公司
截至本报告书签署日，收购人主要下属控股子公司的基本情况如下：
序 注册资本 表决权
号 公司名称 （万元） 比例 经营范围
（%）
潍坊市国维创 企业以自有资金对创业项目进行投资；企业以自
1 业投资有限公 50,000.00 100.00 有资金对外投资；股权投资、股权投资管理。（未
司 经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担
保、代客理财等金融业务）
企业以自有资金对外投资（未经金融监管部门批
潍坊市国维实 准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金
2 业投资有限公 40,000.00 100.00 融业务）；企业管理；房屋租赁；物业管理。（依
司 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
以企业自有资金对创业项目进行投资（未经金融
监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代
3 潍坊万通创业 50,000.00 100.00 客理财等金融业务）；为创业企业提供创业管理服
投资有限公司 务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理
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