证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2011-039
山东海化股份有限公司第五届董事会
二○一一年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会二○一一年第一次临时会
议通知于 2011 年 11 月 15 日以电子邮件方式下发给公司九名董事。
会议于 2011 年 11 月 18 日以通讯方式召开，由董事长李云贵先生主
持，公司九名董事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、会议审议情况
1、关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司 100%股权及债权的
议案
公司将通过北京产权交易所以股权不低于 2,176.22 万元及债权
9,759.55 万元的价格对外挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司 100%
的股权及债权（具体情况见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》
的《山东海化股份有限公司关于挂牌转让山东海化盛兴化工有限公司
100%股权及债权的公告》）。
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案（修
改内容详见附件，全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
该项议案表决结果为同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇一一年十一月十九日
附件：关于修改公司内幕信息知情人管理制度部分条款的议案
1、原第二条 第一款 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机
构，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作，当董
事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。
证券部门具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。
修改为：董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应当保证
内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事
会秘书负责组织实施公司关于内幕信息管理工作和内幕知情人的登
记入档事宜，监事会应当对内幕知情人登记管理实施情况进行监督。
证券部门具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。
2、原第十条 董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登
记备案，登记备案材料至少保存三年以上。
修改为：董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息的同时登记备
案，登记备案材料至少保存十年。
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