证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2007-038
金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2007 年12月14日在公司招待所会议室召开,会议通知已于2007 年12月10日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11 名,实到董事6名, 董事张丙坤、卢京阳、陆剑斌、吕立、姜鸥、李静出席了会议,董事黄晓誉、姜秋雷、高成军、程春梅、宋彦因事未出席会议，董事姜秋雷、宋彦分别委托董事张丙坤、李静代行表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丙坤主持。会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司购买锦州市国发资产经营有限公司和金城造纸（集团）有限责任公司资产的议案》和《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
经与锦州市国发资产经营有限公司及金城造纸（集团）有限责任公司协商，公司拟向锦州市国发公司和金纸集团公司购买建筑物、构筑物、土地及与制浆造纸相关的机械设备等资产，其价格以评估结果为依据确定。具体内容见公司同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露的《金城造纸股份有限公司购买资产公告》。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董 事 会
2007 年12月14日
