000819 深市 岳阳兴长

                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长          公告编号：2020-058
                  岳阳兴长石化股份有限公司

            第十五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  公司第十五届董事会第十三次会议通知及资料于 2021 年 10 月 20 日以微信、专
人送达、电子邮件等方式发出，会议以通讯方式召开，表决截止时间为 2021 年 10月 27 日 12 时。会议内容及表决结果通报了公司全体监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议发出表决票 9 张，截至 2021 年 10 月 27 日 12 时收回表决票 9 张。

  会议审议通过了如下报告、议案：

  一、《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计金额的议案》

  1、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度采购原辅材料合计预计金额 37,792
万元；

    2、批准增加与第一大股东关联方 2021 年度销售产品合计预计金额 16,399 万
元；

    3、批准新增与一大股东关联方票据贴现业务合计预计金额 16,700 万元；

  关联董事王妙云、陈斌、赵建航回避表决，表决结果均为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  上述关联交易尚需分别提请股东大会批准。

  独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

    上述关联交易具体内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于增加 2021 年日常关联交易预计金额的公告》。

  三、关于召开第六十二次(临时)股东大会的议案


                                                  岳阳兴长第十五届董事会第十三次会议决议公告

  决定于 2021 年 11 月 19 日(周五)召开第六十二次(临时)股东大会。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开第六十二次(临时)股东大会的通知》。
    特此公告。

                                      岳阳兴长石化股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十月二十八日