000818 深市 航锦科技

  航锦科技股份有限公司                                                        决议公告

  证券代码：000818    证券简称：航锦科技      公告编号：2021-081

            航锦科技股份有限公司

        第八届监事会临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 16 日
以传真和书面方式发出第八届监事会第 8 次临时会议通知，会议于 2021 年 10 月
19 日在武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实际参与表决 5 人，会议由监事会主席高志朝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

    二、监事会会议审议情况

    审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就及回
购注销部分限制性股票的议案》

  表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

  表决结果：经与会监事审议，会议表决通过了本议案。

  决议内容：公司监事会对公司本次回购注销部分限制性股票事项进行认真审核后，认为：本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东，尤其是中小股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，同意公司调整回购价格及回购注销 345.80 万股的限制性股票。

    三、备查文件

  2021 年 10 月 19 日第八届监事会第 8 次临时会议决议。

  特此公告。

                                      航锦科技股份有限公司监事会

                                        二○二一年十月二十日