证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-049
江苏江淮动力股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2012 年 10 月 30 日 14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月30日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月29日
15:00至2012年10月30日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）办公
楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长胡尔广先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
7、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 704 名，代表股份 199,877,300 股，
1
占公司股份总数 1,088,803,318 股的 18.36%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份 12,493,116 股，占公
司股份总数的 1.15%；通过网络投票出席会议的股东 702 名，代表股份 187,384,184
股，占公司股份总数的 17.21%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过《关于收购巴里坤哈萨
克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 190,406,209 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.26%；
反对 9,079,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.54%；弃权 391,500 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.20%。
本议案为关联交易，关联股东江苏江动集团有限公司未出席会议，其持有的
252,525,000股未参与表决，本议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上同
意。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、蒋艺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均
合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2012 年第三次临时股东大会决议；
2、公司 2012 年第三次临时股东大会法律意见书。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二○一二年十月三十一日
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