证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2012-022
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议通知于2012年6月6日以书面方式发出，会议于2012年6月12日下午在公
司召开。本次会议由公司董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出
席董事6人，独立董事徐奇云先生因故未能亲自出席本次会议，委托独立董事马
琳女士代为行使表决权。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。经讨论，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于购买东海证券有限责任公司股权暨关联交易的议案》；
同意公司用自筹资金方式以44,800万元的价格购买重庆硕润石化有限责任
公司持有的东海证券有限责任公司4.7904%股权，审议通过公司与重庆硕润石化
有限责任公司签订的《东海证券有限责任公司股权转让合同》。本议案具体内容
详见《江苏江淮动力股份有限公司关于购买东海证券有限责任公司股权暨关联交
易的公告》（2012-023）。
因重庆硕润石化有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，且重庆硕润
石化有限责任公司董事长系本公司董事，本次交易构成关联交易。公司独立董事
出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独
立意见。关联董事胡尔广先生、张建强先生、崔卓敏女士回避了表决。本议案尚
须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2012年6月28日召开公司2012年第一次临时股东大会，具体内容
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详见《江苏江淮动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》
（2012-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二○一二年六月十三日
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