证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-033
江苏江淮动力股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
通知于2011年6月30日以书面方式发出，会议于2011年7月5日上午在公司会议室
以现场方式召开。本次会议由公司董事长胡尔广先生主持；会议应出席董事7人，
实际亲自出席董事6人，独立董事徐奇云先生因故未能亲自出席会议，委托独立
董事马琳女士代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
审议通过《关于收购西藏中凯控股有限公司所持西藏中凯矿业股份有限公
司 60%股份的议案》。
同意公司以自有资金 5.49 亿元收购西藏中凯控股有限公司持有的西藏中凯
矿业股份有限公司 60%的股份。
交易定价以评估机构出具的评估结果为基础，经交易双方协商一致确定。公
司聘请有资质的审计机构和评估机构分别对交易标的进行了审计和评估。根据北
京天健兴业资产评估有限公司出具的 天兴评报字（2011）第 170 号《江苏江
淮动力股份有限公司拟收购西藏中凯矿业股份有限公司部分股权评估项目资产
评估报告书》，西藏中凯矿业股份有限公司的股东全部权益在 2010 年 12 月 31
日所表现的市场价值为 115,298.52 万元。该评估机构具有证券业务资格和探矿权
采矿权评估业务资格，独立公正，采用的评估方法适当，评估假设前提和评估结
果合理。
本次交易不构成关联交易。交易具体内容请见《江苏江淮动力股份有限公司
关于收购西藏中凯矿业股份有限公司部分股份的公告》（2011-034）。北京天健
兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011）第 170 号《江苏江淮动力股份
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有限公司拟收购西藏中凯矿业股份有限公司部分股权评估项目资产评估报告书》
摘要、中航证券有限公司出具的《关于江苏江淮动力股份有限公司资产购买之独
立财务顾问报告》以及北京市中伦律师事务所出具的《关于江苏江淮动力股份有
限公司收购西藏中凯矿业股份有限公司部分股份事宜的法律意见书》请见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
江苏江淮动力股份有限公司董事会
二○一一年七月六日
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