证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2022-003
冰轮环境技术股份有限公司
董事会 2022 年第一次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第一次会议
（临时会议）于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会
议通知已于 2022 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中董事季向东、陈伟、柳喜军、步延东以通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长李增群召集和主持，全体监事及副总裁兼财务负责人吴利利、董事会秘书孙秀欣列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司 2021 年年度报告及摘要
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过公司 2021 年度财务决算报告
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过公司 2021 年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2021 年度实现净利润 175,367,691.09
元，根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 17,536,769.11 元，加年初未分配利润 1,766,154,733.43 元，加其他 58,711,457.56 元，扣除年度内已分配现金股利 37,291,890.2 元，本次可供股东分配的利润为 1,945,405,222.77元。
2021 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2021 年 12 月 31 日总股本
745,837,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税），本次合计
分红 149,167,560.8 元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司 2021 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。
独立董事对本事项发表了独立意见。
四、审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司审计，审
计费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25
万元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
独立董事事前认可了本议案，并发表了独立意见。
五、在关联董事李增群、刘志军回避表决的情况下审议通过《关于预计 2022
年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
注：董事刘志军任职于本议案关联人的股东单位，董事李增群的任职单位与 本议案关联人的股东单位存在一致行动关系。
独立董事事前认可了本议案，并发表了独立意见。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
独立董事对本事项发表了独立意见。
七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名杨元桂女士为董事候选人。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得 超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对本事项发表了独立意见。
八、审议通过《关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》
同意公司 2022 年向银行申请授信额度为 563500 万元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》
同意修订公司章程第十四条、第一百一十一条、第八章：
序号 修订前 修订后
序号 修订前 修订后
第十四条 公司经营范围为：人工环 第十四条 公司经营范围为：人工
境技术、超净排放技术、制冷空调、压缩 环境技术、超净排放技术、制冷空调、
机技术、锅炉供暖替代技术、能源综合利 压缩机技术、锅炉供暖替代技术、能源
用技术、环保节能技术、压力容器及换热 综合利用技术、环保节能技术、压力容
技术研发；以上技术范围内设备、电气设 器及换热技术研发；以上技术范围内设
备及零部件的制造、销售、服务（凭生产 备、电气设备及零部件的制造、销售、
许可证经营）；以上技术范围内成套工程 服务（凭生产许可证经营）；以上技术范
的设计、咨询、安装调试及技术服务；许 围内成套工程的设计、咨询、安装调试
1 可范围内的进出口业务、对外承包工程； 及技术服务；许可范围内的进出口业务、
机电工程施工、机电设备安装；地基基础 对外承包工程；机电工程施工、机电设
工程施工；压力管道安装；钢结构设计制 备安装；地基基础工程施工；压力管道
作安装、防腐保温工程；房屋租赁。(依 安装；钢结构设计制作安装、防腐保温
法须经批准的项目，经相关部门批准后方 工程；冷冻油、润滑油销售；房屋租赁。
可开展经营活动）。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围以公司登记机关核准的为 后方可开展经营活动）。
准。 经营范围以公司登记机关核准的为
准。
第一百一十一条 董事会应当确定 第一百一十一条 董事会应当确
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
外担保事项、委托理财、关联交易的权限， 对外担保事项、委托理财、关联交易的
建立严格的审查和决策程序；重大投资项 权限，建立严格的审查和决策程序；重
目应当组织有关专家、专业人员进行评 大投资项目应当组织有关专家、专业人
审，并报股东大会批准。 员进行评审，并报股东大会批准。
董事会在不超过公司最近一期经审 董事会在不超过公司最近一期经审
计的净资产的 20%的金额范围内决定公司 计的净资产的 20%的金额范围内决定公
对外投资、收购出售资产、资产抵押、委 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
托理财事项。超过该权限范围的，应当提 委托理财事项。超过该权限范围的，应
交股东大会审议通过。 当提交股东大会审议通过。
公司与关联自然人发生的交易金额 在董事会闭会期间，授权管理层在
2 在 30 万元以上的关联交易，与关联法人 不超过公司最近一期经审计的净资产的
发生的交易金额在 300 万元以上，且占公 5%的金额范围内决定公司对外投资事
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 项。
上的关联交易，应当经董事会审议通过。 公司与关联自然人发生的交易金额
公司与关联人发生的交易（获赠现金 在 30 万元以上的关联交易，与关联法人
资产和提供担保除外）金额在 3000 万元， 发生的交易金额在 300 万元以上，且占
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易，应当提交股东大会审 0.5%以上的关联交易，应当经董事会审
议。 议通过。
本条所指的重大投资项目是指单项 公司与关联人发生的交易（获赠现
对外投资金额超过公司最近一期经审计 金资产和提供担保除外）金额在 3000
的净资产的 20%的投资项目。 万元，且占公司最近一期经审计净资产
公司对外担保应当提交董事会审议通 绝对值 5%以上的关联交易，应当提交股
过。对外担保提交董事会审议时，应当取 东大会审议。
序号 修订前 修订后
得出席董事会会议的三分之二以上董事同 本条所指的重大投资项目是指单项
意。 对外投资金额超过公司最近一期经审计
的净资产的 20%的投资项目。
公司对外担保应当提交董事会审议
通过。对外担保提交董事会审议时，应
当取得出席董事会会议的三分之二以上
董事同意。
第八章 党的基层组织 第八章 党的组织
第一百五十条 根据中国共产党章程 第一百五十条 根据《中国共产党
的规定，在公司中设立中国共产党的组织， 章程》规定，经上级党组织批准，设立
建立党的工作机构，配备党务工作人员。 中国共产党冰轮环境技术股份有限公司
经中共烟台冰轮集团有限公司委员会批 委员会。同时，根据有关规定，设立中
准，设立中共冰轮环境技术股份有限公司 国共产党冰轮环境技术股份有限公司纪
委员会（简称公司党委）。公司党组织关系 律检查委员会。
隶属中共烟台冰轮集团有限公司委员会。 第一百五十一条 公司党委领导班
第一百五十一条 公司党委按
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