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000811 深市 冰轮环境


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冰轮环境:对外投资补充公告

公告日期:2020-03-03

冰轮环境:对外投资补充公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000811        证券简称:冰轮环境        公告编号:2020-006
    冰轮环境技术股份有限公司对外投资补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    公司拟参与发起设立红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司(暂定名,以登记机关最终注册为准),该公司注册资本 1000 万元,红塔创新投资股份有限公司(以下简称”红塔创新”)出资 30%、青岛市城阳区阳光创新投资有限公司(以下简称“阳光创投”)出资 30%、北京清控金信投资管理有限公司(以下简称“金信投资”)或其关联方出资 15%、管理团队 10%,本公司出资 10%,烟台国丰投资控股集团有限公司(以下简称“国丰控股”)出资 5%。

    拟设立的第一只基金总规模 10 亿元,首期 5 亿元,剩余资金在首期资金投
资达到 70%时出资到位。基金结构:

    LP:红塔创新 33.33%、阳光创投(或其协调的其他方)33.33%、金信投资
(或其协调的其他方)16.66%、本公司 11.11%、国丰控股 5.56%。

    GP:红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司 0.01%。

    上述投资公司均以自有资金出资。

    红塔创新持有本公司 5%以上股份,国丰控股为公司第一大股东的控股股东,
本次交易构成关联交易。

    独立董事事前认可了本项关联交易议案,公司于 2020 年 2 月 26 日召开董事
会 2020 年第一次会议,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,关联董事季
向东、荣锋、高峰、李增群回避表决,其余董事 5 人同意,0 人反对,0 人弃权。公司 3 名独立董事张朝晖、赵起高、史卫进发表了独立意见。

    本事项无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

    二、交易对手方介绍

    1.红塔创新投资股份有限公司

    成立日期:2000 年 6 月 15 日,住所:云南省昆明市二环西路 398 号高新科
技信息中心主楼 14 层,企业性质:股份有限公司(非上市),法定代表人:李双友,注册资本:6亿元,统一社会信用代码:91530000719409800K,主营业务:创业投资业务等,控股股东:云南合和(集团)股份有限公司,实际控制人:中国烟草总公司,主要投资领域:红塔创新作为国内较早成立的国有专业创业投资机构,长期关注环保、消费品、物联网、医药医疗大健康、高端装备制造、新能源及新材料、半导体芯片行业等具有高技术含量、高成长潜力的领域,精选优秀企业进行长期投资。

    该公司 2018 年度营业收入为 323 万元,归属于母公司所有者的净利润为
28,726 万元,截止 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计为 288,557
万元。

    红塔创新持有本公司 7.588%股份,与公司存在关联关系,不存在利益安排,
非失信被执行人。

    红塔创新与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。
    2.北京清控金信投资管理有限公司

    成立日期:2016 年 1 月 13 日,住所:北京市海淀区中关村东路1号院8号
楼 23 层A2332,企业性质:其他有限责任公司,法定代表人:曹达,注册资本:1000 万元,统一社会信用代码:91110108MA0033JU82,主营业务:投资管理;资产管理,控股股东:北京睿达创新投资管理有限公司,实际控制人:曹达,主要投资领域:专注于集成电路、生物技术、人工智能、能源环保、智能制造、医药健康、现代教育等战略型新兴产业的投资。

    金信投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系,非失信被执行人。

    3.青岛市城阳区阳光创新投资有限公司

    成立日期:2019 年 12 月 30 日,住所:山东省青岛市城阳区城阳街道长城
路 89 号 10 号楼海峡文创园 402 房间,企业性质:有限责任公司(国有独资),

法 定 代 表 人 : 张 志 刚 , 注 册 资 本 : 1 亿 元 , 统一 社 会 信 用 代 码 :
91370214MA3RB3F944,主营业务:金融及金融服务性机构的投资与运营等,控股股东、实际控制人:青岛市城阳区国有资产发展中心。

    阳光创投与公司不存在关联关系,非失信被执行人。

    4.烟台国丰投资控股集团有限公司

    成立日期:2009 年2月 12 日,住所:山东省烟台市芝罘区南大街 267 号,
企业性质:有限责任公司(国有独资),法定代表人:荣锋,注册资本:100 亿元,统一社会信用代码:91370600684822338G,主营业务:市国资委授权的国有产(股)权的经营管理等,控股股东、实际控制人:烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。2018 年度营业收入为 7,948,302 万元,归属于母公司所有者的
净利润为 367,391 万元,截止 2018 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益合计
为 1,231,158 万元。

    国丰控股为公司第一大股东的控股股东,与公司存在关联关系,非失信被执行人。

    三、投资标的的基本情况

    红塔金信(青岛)股权投资管理有限公司,注册资本 1000 万,拟设立的第一
只基金总规模 10 亿元,首期 5 亿元。

    基金类型:有限合伙,基金期限:5+3,封闭期 5 年,退出期 3 年,到期后
GP 可酌情延期 2 年,基金投资策略:(1)投资对象:投资项目主导产品和业务市场规模大、技术壁垒高、管理团队和技术团队优势明显、商业模式成熟。(2)投资领域:国家重点和优先支持的战略新兴产业,以高端智能装备、新材料、军民融合等为主。(3)投资阶段:以成长期和中后期为主。(4)退出方式:IPO 或并购重组为主。(5)投资决策:每只基金单独成立投资决策委员会。第一只基金的投资决策委员会成员 5 人,红塔创新、阳光创投、金信投资和本公司各委派 1
人,GP 管理团队 1 人;所有项目根据投资金额分级审批:单个项目投资在 1 亿
元(含)以下,至少 4 票通过;单个项目投资在 1 亿元以上,全票通过。(6)投
资区域与返投限制:面向全国,青岛市城阳区优先。返投比例不超过阳光创投出资 1.1 倍(红塔创新、金信投资、本公司及其关联方直接对青岛投资,或者介绍已投项目在青岛投资或落户合并计算)。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    为积极参与战略新兴产业,营造新的利润增长点,通过与优秀资产管理公司合作,公司参与发起设立基金公司及基金,该基金公司及基金投资领域与公司主营业务不存在协调关系,投资事项不会导致同业竞争或关联交易。公司以自有资金投资,该投资活动现金流出不影响公司正常生产经营。本次关联交易,公司与关联方为各自基于独立判断进行的投资,不影响公司的独立性,未损害公司及其他股东的合法利益。

    公司承诺在分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金),将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

    五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    年初至披露日,公司与红塔创新累计已发生的各类关联交易的总金额为 0,
与国丰控股及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 35.33 万元。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    在召开董事会会议审议本关联交易事项前,独立董事事前认可了本项关联交易议案。公司独立董事发表独立意见:公司审议《关于参与发起设立基金管理公司及第一只基金的议案》程序合法,关联董事进行了回避表决,参与发起设立基金管理公司及第一只基金,未影响公司独立性,未损害公司及其他股东的合法利益。

    七、备查文件

    冰轮环境技术股份有限公司董事会 2020 年第一次会议(临时会议)决议
                                    冰轮环境技术股份有限公司董事会
                                            2020 年 3 月 2 日

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