证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-017
冰轮环境技术股份有限公司
董事会2019年第三次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第三次会议（临时会议）于2019年3月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中董事高峰先生、卢绍宾先生以通讯方式参与表决。公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李增群先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过公司2018年年度报告及摘要
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
二、审议通过公司2018年度财务决算报告
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
三、审议通过公司2018年度利润分配预案
冰轮环境技术股份有限公司母公司2018年度实现净利润146,776,452.04元，根据公司章程规定提取10%法定盈余公积金14,677,645.20元，加年初未分配利润1,124,683,262.10元，扣除年度内已分配2018年度现金股利52,244,332.08元，本次可供股东分配的利润为1,204,537,736.86元。
以2018年12月31日总股本653,054,151股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税），公司2018年度合计分红32,652,707.55元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《冰轮环境技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
同意提名荣锋先生、季向东先生为董事候选人。荣锋先生、季向东先生简历详见附件。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》
议案详见附件。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司2019年向银行申请授信额度的议案》
同意公司2019年向银行申请授信额度为510000万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
决定于2019年5月7日召开公司2018年度股东大会。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
以上第一、二、三、四、七、八、九项议案尚需提交公司股东大会审议。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件一.荣锋先生、季向东先生简历
荣锋，男，中共党员，出生于1965年1月，党校研究生学历。曾任栖霞县臧家庄镇挂职副镇长；烟台市财政驻厂员管理处副科长；烟台冰轮集团、烟台北极星国有控股公司监事会监事；烟台交运集团、烟台氨纶集团、烟台机电控股监事会专职监事；烟台东方电子集团、山东莱动公司、烟台公交集团公司监事会主席；烟台市国资委科长，副主任、总会计师、党委委员。现任烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长,烟台冰轮集团有限公司董事。荣锋先生为烟台国丰投资控股有限公司党支部书记、董事长、烟台冰轮集团有限公司董事，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执行人，未持有本公司股份。
季向东，男，蒙古族，中共党员，出生于1974年7月，高级工商管理硕士，注册会计师。曾任内蒙古国正会计师事务所审计项目经理；国家财政部会计司职
员；北京中天华正会计师事务所审计经理；中国纸业投资总公司财务管理部经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务总监，副董事长、总经理；佛山华新包装股
份有限公司财务总监，副董事长、总经理。现任红塔创新投资股份有限公司董事、副总裁，华仁药业股份有限公司董事。季向东先生为公司股东红塔创新投资股份
有限公司董事、副总裁，与公司存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形，不是失信被执
行人，未持有本公司股份。
附件二.关于修改公司章程的议案
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若
干意见》及《中华人民共和国公司法》等法律法规及规则，结合本公司实际情
况，公司拟对《公司章程》作出修改，具体修改情况如下：
序号 修订前 修订后 说明
第十二条 公司根据《中国共 增加一条
产党章程》规定，设立中国共产 作为第十
党的组织。公司要建立党的工作 二条（党建
机构，配备足够数量的党务工作 内容），原
1 人员，保障党组织的工作经费。 第十二条
改为第十
三条。以下
各条依次
顺延。
第二十三条公 第二十四条公司在下列情
司在下列情况下，可以况下，可以依照法律、行政法规、
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
部门规章和本章程的 本公司的股份：
规定，收购本公司的股 （一）减少公司注册资本；
份： （二）与持有本公司股份的其
(一)减少公司注 他公司合并；
册资本； （三）用于员工持股计划或者
(二)与持有本公 股权激励；
司股票的其他公司合 （四）股东因对股东大会作出
2 并； 的公司合并、分立决议持异
(三)将股份奖励 议，要求公司收购其股份；
给本公司职工； （五）将股份用于转换上市公
(四)股东因对股 司发行的可转换为股票的公
东大会作出的公司合 司债券；
并、分立决议持异议， （六）上市公司为维护公司价
要求公司收购其股份 值及股东权益所必需。
的。 除上述情形外，公司不得
除上述情形外，公 进行买卖本公司股份的活动。
司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十四条公 第二十五条公司因本章
司收购本公司股份，可程第二十四条第（一）项、第
以选择下列方式之一 （二）项、第（四）项规定的情
进行： 形收购本公司股份的，可以采取
(一)证券交易所 下列方式之一：
集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价
(二)要约方式； 交易方式；
3 (三)中国证监会 (二)要约方式；
认可的其他方式。 (三)法律、法规、规章、规
范性文件及中国证监会认可的
其他方式。
公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十五条公 第二十六条公司因本章
司因本章程第二十三 程二十四条第（一）项、第（二）
条第(一)项至第(三) 项的原因收购本公司股份的，应
4 项的原因收购本公司 当经股东大会决议。公司因二
股份的，应当经股东大十四条第（三）项、第（五）项、
会决议。公司依照第二第（六）项规定的情形收购本公
十三条规定收购本公 司股份的，由公司三分之二以上
司股份后，属于第(一)董事出席的董事会会议决议。
项情形的，应当自收购 公司依照本章程第二十四
之日起10日内注销； 条规定收购本公司股份后，属于
属于第(二)项、第(四)第（一）项情形的，应当自收购
项情形的，应当在6个之日起10日内注销；属于第（二）
月内转让或者注销。 项、第（四）项情形的，应当在
公司依照第二十 6个月内转让或者注销；属于第
三条第(三)项规定收 （三）项、第（五）项、第（六）
购的本公司股份，将不项情形的，公司合计持有的本公
超过本公司已发行股 司股份数不得超过本公司已发
份总额的5%；用于收 行股份总额的百分之十，并应当
购的资金应当从公司 在三年内转让或者注销。
的税后利润中支出；所
收购的股份应当1年
内转让给职工。
第七十八条股东 第七十九条股东（包括股
(包括股东代理人)以其 东代理人）以其所代表的有表决
所代表的有表决权的股
