证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-007
创维数字股份有限公司
第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十一届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 18 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电话、电子邮件形式通知各
董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事于董事会述职向公司董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021
年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》
《 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提议2021 年度利润分配预案如下：
公司 2021 年度经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本
年度合并归属于母公司净利润为 421,783,006.33 元，母公司净利润为123,458,502.69 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本年度提取利润
40,566,449.35 元列入公司法定公积金。2021 年 12 月 31 日，合并归
属于母公司可供分配利润为 2,586,397,757.20 元,母公司累计可供分配
利润为 141,474,265.74 元。
以公司 2021 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），2021年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
经 上 述 分 配 ， 合 并 归 属 于 母 公 司 剩 余 未 分 配 利 润 为
2,480,072,170.60 元（注1），母公司剩余未分配利润为 35,148,679.14元（注 1）。
鉴于目前公司的可转换公司债券处于转股期，在利润分配方案实施前若存在因可转换公司债券转股或回购股份引起公司总股本变动，则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整，具体金额以实际派发时为准。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司股东回报规划的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该利润分配预案待股东大会审议通过后实施。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
1注：2021 年度利润分配预案中的现金分红总额暂以 2022 年 2 月 28 日总股本 1,063,255,866 股测算应分配
106,325,586.60 元，实际分红总额公司将以实施权益分派时股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）现金红利，现金分红总额以实际实施的结果为准。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的议案》
根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局，董事会同意公司使用自有资金总投资不超过人民币133,800万元投资建设惠州创维数字产业园一期项目。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设惠州创维数字产业园一期项目的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》
本案采取分项表决的方式，表决情况如下：
1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
2、与深圳小湃科技有限公司其相关企业发生的日常关联交易预计
关联董事施驰回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
3、向创维集团有限公司深圳分公司集中采购的关联交易预计
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》
本案采取分项表决的方式，表决情况如下：
1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
2、与深圳小湃科技有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
关联董事施驰回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年关联租赁交易预计情况的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于 2022 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度与创维集团财务有限
公司开展金融业务预计的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订委托代建合同暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度及期限的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整为子公司提供担保额度及期限的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议，本议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十四、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期外汇交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，公司计划以自有资金在二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16元/股。按回购金额上限人民币2亿元、回购价格上限16元/股测算，预计可回购股数为1,250万股，约占公司目前总股本的1.18%；按回购金额下限人民币1亿元、回购价格上限16元/股测算，预计可回购股数为625万股，约占公司目前总股本的0.59%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，公司本次回购股份事项只需董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购股份实施员工激励方案的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
公司发行的可转换公司债券（代码：127013，简称：创维转债）自2019年10月21日起可转换为公司股份，从2021年2月28日至2022年2月28日止，共有2,251张创维转债转换为公司股份19,914股。
基于以上，公司注册资本由1,063,235,952元变更为1,063,255,866元。
提请股东大会同意按照如下方案
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