证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2011- 15
华润锦华股份有限公司
2010 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年3月19日分别在《中
国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公
告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2011年4月15日上午9:30；
2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召集人：本公司董事会；
5、会议主持人：董事长王春城先生委托董事蔡惠鹏先生主持会议；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共3 人，代表有表决权股份数
77,135,204股，占公司股份总额的59.49％。
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2、本公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥、曾加煜律师对本次股东大会
进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份
的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份
的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过了《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份
的100%，0股反对，0股弃权。
会议同意公司2010年度利润分配方案：以公司2010年12月31日总股本
129,665,718股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不
进行资本公积金转增股本。共计分配现金红利25,933,143.60元，剩余可供分
配利润200,433,766.59元结转以后年度分配。不进行资本公积金转增股本。
4、审议通过了《公司2011年日常关联交易预计情况的议案》。
本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回
避表决。
同意股份数为11,012,204股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数
的100%，反对股数为0股，弃权股数为0股。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果为：77,135,204股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份
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的100%，0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：四川社科律师事务所
2、律师姓名：赵永祥、曾加煜
3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大
会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、华润锦华股份有限公司2010年年度股东大会决议；
2、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司2010年年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇一一年四月十六日
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