000809 深市 ST新城

 证券代码：000809        证券简称：*ST新城        公告编号：2024-034
        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会委员的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2024 年 5 月 21 日，铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

  鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选王海波先生为公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止；同时，对董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整。具体调整情况如下：

  调整前：

  董事会专门委员会名称    主任委员（召集人）              委员

 董事会战略委员会        侯强                  张军洲、刘建立、杨宇、冉然

 董事会提名委员会        张军洲                李哲、侯强

 董事会薪酬与考核委员会  李哲                  肖和勇、侯强

  调整后：

  董事会专门委员会名称    主任委员（召集人）                委员

 董事会战略委员会        王海波                张军洲、刘建立、杨宇、雷鸣

 董事会提名委员会        张军洲                李哲、王海波

 董事会薪酬与考核委员会  李哲                  肖和勇、王海波

  特此公告。

                          铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

                                          2024 年 5 月 21 日