证券代码：000809 证券简称：*ST新城 公告编号：2018-024
铁岭新城投资控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2018年5月10日（星期四）14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日9:30
至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年5月9日15:00至
2018年5月10日15:00。
（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2.会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份284,162,269股，占公司总股份的34.4526%。其中：
通过现场投票的股东2人，代表股份282,922,500股，占公司总股份的
34.3023%；
通过网络投票的股东2人，代表股份1,239,769股，占公司总股份的0.1503%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东3人， 代表股份1,304,769股，占公司总股
份的0.1582％。其中：
通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占公司总股份的0.0079%； 通过网络投票的中小股东2人，代表股份1,239,769股，占公司总股份的0.1503%。
（3）其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1.审议《公司2017年度董事会工作报告》
总体表决情况：
同意283,117,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对
1,044,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3676％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意260,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9461％；
反对1,044,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0539％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议《公司2017年年度报告及摘要》
总体表决情况：
同意283,117,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对
1,044,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3676％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意260,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9461％；
反对1,044,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0539％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议《公司2017年度财务报告》
总体表决情况：
同意283,117,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对
1,044,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3676％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意260,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9461％；
反对1,044,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0539％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议《公司2017年度监事会工作报告》
总体表决情况：
同意283,117,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对
1,044,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3676％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意260,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9461％；
反对1,044,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0539％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议《关于2017年度利润分配的议案》
总体表决情况：
同意282,922,500股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637％；反对
1,239,769股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4363％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意65,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9817％；反
对 1,239,769股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.0183％；弃权
0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：
同意283,117,750股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6324％；反对
1,044,519股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3676％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0％。
中小股东表决情况：
同意260,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.9461％；
反对1,044,519股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.0539％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议《关于董事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士当选为公司第十届董事会非独立董事，钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体的选举表决结果如下：
7.1 选举公司第十届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人隋景宝先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（2）非独立董事候选人张铁成先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（3）非独立董事候选人王洪海先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（4）非独立董事候选人迟峰先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（5）非独立董事候选人李海旭先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（6）非独立董事候选人关笑女士
总表决情况：
同意285,322,500股，占出席会议有效表决权股份总数的100.4083%；表决
结果为当选。
中小股东表决情况：
同意 2,465,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
188.9223 %。
7.2选举公司第十届董事会独立董事
（1）独立董事候选人钟田丽女士
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（2）独立董事候选人范立夫先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
（3）独立董事候选人黄鹏先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.9818%。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，李世范先生、张潇潇女士当选为公司第十届监事会监事。
8.1监事候选人李世范先生
总表决情况：
同意282,922,501股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5637%；表决
结果为当选。
中小股东总表决情况：
同意65,001股
