证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：2011—009
四川中汇医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011 年 5 月 16 日，四川中汇医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会
第十三次会议的通知。本次会议于 2011 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议审议通过了以下决议：
审议通过了《关于签署<四川中汇医药（集团）股份有限公司发行股份购买
资产之盈利预测补偿协议书之补充协议二>的议案》。
该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生
均回避表决，出席本次会议的 6 名非关联董事对此议案进行表决并通过。
为进一步充分保障上市公司及中小股东利益，相关各方对《四川中汇医药（集
团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》中约定的补偿方式
进行了修订并重新拟定了《四川中汇医药(集团)股份有限公司发行股份购买资产
之盈利预测补偿协议书之补充协议二》，公司董事会经审议同意签署该补充协议，
并授权公司董事长签署该协议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
二○一一年五月二十六日
