证券代码：000806 证券简称： *ST银河 公告编号：2022-078
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司于2022年10月18日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，基于公司治理需求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以提 公司的经营宗旨：以市场为导向，以
高经济效益为中心，坚持深化改革，加 提高经济效益为中心，坚持深化改
快科技进步，提高公司的竞争能力，追 革，加快科技进步，提高公司的竞争
求公司价值的最大化。 能力，追求公司价值的最大化。
公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换董事及非由职工 （二）选举和更换董事及非由职
代表担任的监事，决定有关董事、监事 工代表担任的监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务
算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配
案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本
出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决
（九）对公司合并、分立、解散、 议；
清算或者变更公司形式作出决议； （九）对公司合并、分立、解
（十）修改本章程； 散、清算或者变更公司形式作出决
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 议；
所作出决议； （十）修改本章程；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
保事项； 务所作出决议；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十二）审议批准第四十一条规定的
重大资产超过公司最近一期经审计总资 担保事项；
产30%的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议批准变更募集资金用途事 售重大资产超过公司最近一期经审计
项； 总资产30%的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十六）审议法律、行政法规、部门规 事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定的 （十五）审议股权激励计划和员工持
其他事项。 股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第四十一 公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大
条 审议通过。 会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的
外担保总额,达到或超过最近一期经审 对外担保总额,达到或超过最近一期经
计净资产的50%以后提供的任何担保； 审计净资产的50%以后提供的任何担
（二）公司的对外担保总额，达到或超 保；
过最近一期经审计总资产的30%以后提 （二）公司的对外担保总额，达到或
供的任何担保； 超过最近一期经审计总资产的30%以后
（三）为资产负债率超过70%的担保对 提供的任何担保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 司最近一期经审计总资产百分之三十
净资产10%的担保； 的担保;
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （四）为资产负债率超过70%的担保对
提供的担保。 象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审
计净资产10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第五十五 股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
条 （一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期
（二）提交会议审议的事项和提案； 限；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （二）提交会议审议的事项和提案；
有权出席股东大会，并可以书面委托代 （三）以明显的文字说明：全体股东
理人出席会议和参加表决，该股东代理 均有权出席股东大会，并可以书面委
人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股
（四）有权出席股东大会股东的股权登 东代理人不必是公司的股东；
记日； （四）有权出席股东大会股东的股权
（五）会务常设联系人姓名，电话号 登记日；
码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码；
（六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
第七十九 股东（包括股东代理人）以其所代表的 股东（包括股东代理人）以其所代表
条 有表决权的股份数额行使表决权，每一 的有表决权的股份数额行使表决权，
股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的
大事项时，对中小投资者表决应当单独 重大事项时，对中小投资者表决应当
计票。单独计票结果应当及时公开披 单独计票。单独计票结果应当及时公
露。 开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，
该部分股份不计入出席股东大会有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有
权的股份总数。 表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一 股东买入公司有表决权的股份违反
以上有表决权股份的股东或者依照法 《证券法》第六十三条第一款、第二
律、行政法规或者国务院证券监督管理 款规定的，该超过规定比例部分的股
机构的规定设立的投资者保护机构（以 份在买入后的三十六个月内不得行使
下简称投资者保护机构），可以作为征 表决权，且不计入出席股东大会有表
集人，自行或者委托证券公司、证券服 决权的股份总数。
务机构，公开请求上市公司股东委托其 公司董事会、独立董事、持有百分之
代为出席股东大会，并代为行使提案 一以上有表决权股份的股东或者依照
权、表决权等股东权利。征集股东投票 法律、行政法规或者国务院证券监督
权应当向被征集人充分披露具体投票意 管理机构的规定设立的投资者保护机
向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 构（以下简称投资者保护机构），可
方式征集股东投票权。公司不得对征集 以作为征集人，自行或者委托证券公
投票权提出最低持股比例限制。 司、证券服务机构，公开请求上市公
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