证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2021-001
北海银河生物产业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2021年1月4日（星期一）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘克洋先生（受北京疫情影响，刘克洋先生通
过远程视频方式主持本次股东大会）
6、召开会议通知及相关文件已于2020年12月18日在巨潮资讯网
(ht t p://www.cnin fo .co m. cn) 发 布，具体详见该日披露的《北海银河生物产业
投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知》（公告编号：
2020-093）。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年1月4日（星期一）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通 过 深圳 证券 交易 所互 联 网投 票系 统进 行网络 投 票的 具体 时间 为 2021 年1 月 4
日（星期一）9:15—15:00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 448,963,841 股，占上市公司总股
份的 40.8182％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 444,372,041 股，占上市公司总股份的
40.4007％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,591,800 股，占上市公司总股份的
0.4175％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的股东 40 人，代表股份 4,660,700 股，占上市公司总股份
的 0.4237％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 68,900 股，占上市公司总股份的
0.0063％。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 4,591,800 股，占上市公司总股份的
0.4175％。
公司董事、监事、高管人员出席了会议。
受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过远程视频方式出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
审议并通过了《关于免去卢安军先生董事职务的议案》
总表决情况：同意 448,408,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8762％；
反对 445,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0992％；弃权 110,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％。
中小股东总表决情况：同意 4,105,000 股，占出席会议中小股东所持股份的88.0769％；反对 445,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5544％；弃权 110,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.3687％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、任广慧律师
3、结论性意见：张军律师、任广慧律师认为，公司2021年第一次临时
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席现场会议的人员资格、现
场会议的表决程序及表决结果等符合法律、法规、规范性文件和公司章程
的规定，股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2021年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月四日
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