证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-039
北海银河生物产业投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
3、召开方式：现场会议+网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长徐宏军先生
6、召开会议通知及相关文件分别刊登在2018年8月31日、2019年4月27日、2019年5月7日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2019年5月16日（星期四）至2019年5月17日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5
月17日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日（星期四）下午15：00至2019年5月17日（星期五）下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东56人，代表股份522,176,767股，占上市公司总股份的47.4744％。
1、现场会议情况
通过现场投票的股东4人，代表股份518,965,367股，占上市公司总股份的47.1825％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东52人，代表股份3,211,400股，占上市公司总股份的0.2920％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东55人，代表股份4,563,800股，占上市公司总股份的0.4149％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,352,400股，占上市公司总股份的0.1230％。通过网络投票的股东52人，代表股份3,211,400股，占上市公司总股份的0.2920％。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意519,184,467股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对2,937,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.5626％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0105％。
中小股东总表决情况：同意1,571,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.4340％；反对2,937,700股，占出席会议中小股东所持股份的64.3696％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1964％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议并通过了《2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意519,974,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.5782％；反对2,148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4114％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意2,361,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.7376％；反对2,148,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.0660％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1964％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议并通过了《2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意519,974,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.5782％；反对2,148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4114％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意2,361,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.7376％；反对2,148,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.0660％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1964％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议并通过了《2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意519,110,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.4128％；反对3,011,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5768％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意1,497,400股，占出席会议中小股东所持股份的32.8104％；反对3,011,800股，占出席会议中小股东所持股份的65.9933％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1964％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议并通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
总表决情况：同意520,021,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.5872％；反对2,109,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4039％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
中小股东总表决情况：同意2,408,100股，占出席会议中小股东所持股份的52.7652％；反对2,109,000股，占出席会议中小股东所持股份的46.2115％；弃权46,700股（其中，因未投票默认弃权36,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.0233％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（六）审议并通过了《关于聘任2019年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》
总表决情况：同意519,974,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.5782％；反对2,148,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4114％；弃权
54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0105％。
中小股东总表决情况：同意2,361,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.7376％；反对2,148,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.0660％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1964％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议并通过了《关于2019年公司为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意519,974,167股，占出席会议所有股东所持股份的99.5782％；反对2,150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4117％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
中小股东总表决情况：同意2,361,200股，占出席会议中小股东所持股份的51.7376％；反对2,150,000股，占出席会议中小股东所持股份的47.1099％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1525％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（八）审议并通过了《关于变更非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意520,048,267股，占出席会议所有股东所持股份的99.5924％；反对2,075,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3975％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
中小股东总表决情况：同意2,435,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.3612％；反对2,075,900股，占出席会议中小股东所持股份的45.4862％；弃权52,600股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1525％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（九）审议并通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的
议案》
总表决情况：同意518,882,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.3692％；反对1,899,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3638％；弃权1,394,500股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.2671％。
中小股东总表决情况：同意1,269,700股，占出席会议中小股东所持股份的27.8211％；反对1,899,600股，占出席会议中小股东所持股份的41.6232％；弃权1,394,500股（其中，因未投票默认弃权42,600股），占出席会议中小股东所持股份的30.5557％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上，已获通过。
（十）审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
总表决情况：同意518,895,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.3716％；反对1,931,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3699％；弃权1,349,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
