证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-026
北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议通知于2018年4月16日以电话及邮件通知的形式发出，2018年4月26日在广西北海市银河软件科技园公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席会议董事6人，因工作原因叶德斌先生未能出席本次董事会会议，委托徐宏军先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐宏军先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度董事会
工作报告的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
2017年年度报告》中的第四节经营情况讨论与分析。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告
全文及摘要的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
2017年年度报告》以及《银河生物：2017年年度报告摘要》。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年第一季度
报告正文及全文的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告正文》及《2018年第一季度报告全文》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决
算报告的议案》
与会董事认为，公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：2017年年度报告》。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度净利润为14,620,402.51元，归属于母公司所有者的净利润10,227,612.25元，当期可供股东分配利润10,227,612.25元，累计可供股东分配利润-202,056,972.94元。经公司董事会研究决定，2017年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度募集资金存放与使
用情况发表了《2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事、保荐机构对此亦分别发表了同意的意见。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
七、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
2017年内部控制自我评价报告》。
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2018
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性进行审计。
考虑公司业务发展需要，根据董事会审计委员会建议，董事会同意继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2018年度财务审计业务量和相关行业上市公司审计费用水平等与其协商确定2018年度财务审计和内控审计工作报酬。公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2018年公司为控股子公司提供担保的议案》
为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2018年将为控股子（孙）公司提供总金额为6.5亿元的银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：关于2018年公司为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
十、以6票同意（关联董事刁劲松回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》
本次关联交易是公司及其子公司与贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“天成控股”）、四川建安交通工程有限公司（以下简称“四川建安”）之间因销售产品、采购材料/接受劳务、代收代付水电费及办公场承租与出租服务等形成的日常性的交易。经预计，公司2018年全年产生的关联交易金额为1349.5万元，2017年公司实际发生关联交易820.16万元。公司独立董事对此发表了独立意见。
由于预计2017年关联交易总金额低于公司经审计净资产5%，故该议案经董事会通过即可，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于预计2018年日常关联交易的公告》。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度证
券投资情况的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：董事会关于2017年度证券投资情况的专项说明》。
十二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购云南汉素生物科技有限公司部分股权的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《银河生物：关于收购云南汉素生物科技有限公司部分股权的公告》。
十三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
关于会计政策变更的公告》。独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需2017年年度股东大会审议。
十四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年5月23日（星期三）下午2:00通过现场+网络投
票的方式在广西北海市银河软件科技园产业城三楼会议室召开2017年年度股东
大会。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：
关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
