证券代码：000802 证券简称：ST 北文 公告编号：2022-09
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第八届董事会第四次会议于 2022 年 4 月 20 日以电子邮件等形式发出会
议通知，于 2022 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事
9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
1、审议《公司2021年度总裁工作报告》的议案
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
现将《公司 2021 年度董事会工作报告》提交本次董事会审议。《公
司 2021 年度董事会工作报告》将作为公司 2021 年年度报告第三节管理
层讨论与分析及第四节公司治理部分内容。详见 2022 年 4 月 27 日披露
在巨潮资讯网有关公告。
本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生、邸晓峰先生、
褚建国先生和王艳女士向公司董事会递交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
3、审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
现将《公司2021年度财务决算报告》提交本次董事会审议。2021年度公司实现营业总收入29,796.18万元，同比下降30.02%，归属于上市公司股东净利润为-13,339.66万元，比上年同期增长82.62%。
本项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
4、审议《公司2021年度利润分配预案》的议案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,339.66 万元，母公司净利润
-8,154.35 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径的未分配利润
为-236,396.40 万元，母公司未分配利润为-226,416.78 万元。
鉴于公司 2021 年度合并口径及母公司报表口径未分配利润为负值，且公司目前资金压力较大，为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2021 年度不分配利润，不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
5、审议《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
《2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网
相关公告，《2021 年年度报告摘要》内容详见 2022 年 4 月 27 日披露在
巨潮资讯网有关公告。
本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
根据深圳证券交易所和北京证监局等的要求，公司根据实际情况编
写了《2021 年度内部控制自我评价报告》，报告详见 2022 年 4 月 27 日
披露在巨潮资讯网有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
7、审议《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案
公司董事会编写了《董事会关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及
事项影响已消除的专项说明》，详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网
有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
8、审议《董事会关于2020年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的议案
公司董事会编写了《董事会关于 2020 年度内部控制审计报告否定意
见所涉及事项影响已消除的专项说明》，详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨
潮资讯网有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
9、审议《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等规章制度的规定，为了进一步强化公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，结合宏观经济和市场环境，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会制定了公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：此议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
10、审议《关于计提2021年度资产减值准备》的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至 2021年 12 月 31 日的存货、应收款项、预付款项、无形资产、固定资产等各类资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司 2021 年度对相关资产计提资产减值准备。详见 2022 年4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
11、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-133,396,557.44 元，截至 2021 年 12月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,363,964,007.99元 ，实收股本为 715,900,255.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总
额的三分之一。详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。
本项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
12、审议《2021 年度社会责任报告》的议案
公司编制了《2021 年度社会责任报告》，具体内容详见 2022 年 4 月
27 日披露在巨潮资讯网有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
13、审议《公司 2022 年第一季度报告》的议案
2022 年第一季度，公司实现营业收入 490.35 万元，同口径比去年
同期减少 1,070.76 万元，同比减少 68.59%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,082.15 万元，同口径比去年同期减少 606.47 万元，同比减
少 22.56%。详见 2022 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网有关公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
14、审议《关于公司召开 2021 年年度股东大会》的议案
公司定于 2022 年 6 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2021 年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司2021年度董事会工作报告》的议案；
2、《公司2021年度监事会工作报告》的议案；
3、《公司2021年度财务决算报告》的议案；
4、《公司2021年度利润分配预案》的议案；
5、《公司2021年年度报告及其摘要》的议案；
6、《公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案；
7、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。
2021年年度股东大会事项详见2022年4月27日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十五日
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