000802 深市 北京文化

  北京京西文化旅游股份有限公司董事会提名委员会
        关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见

  根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事会提名委员会对第八届董事会第一次会议拟选举董事长的任职资格进行了审核，本着认真负责的态度发表意见如下：

  一、公司董事会拟选举董事李雳先生为公司第八届董事会董事长。李雳先生未持有公司股份，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司董事的情形，其任职资格合法。

  二、公司拟聘任严雪峰先生为公司总裁；经公司董事长提名，公司拟聘任晏晶女士为董事会秘书；经公司总裁提名，拟聘任晏晶女士为公司副总裁，聘任张雪女士为公司财务总监。严雪峰先生、晏晶女士、张雪女士未持有公司股份。所提名的高级管理人员未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格合法。

  三、经了解上述被提名人的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应任职资格和能力，能够胜任公司董事或高级管理人员的职责要求。晏晶女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。

  我们同意公司选举李雳先生为第八届董事会董事长，聘任严雪峰先生为公司总裁，聘任晏晶女士为公司董事会秘书兼副总裁，聘任张雪女士为公司财务总监，并将相关议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司董事会提名委员会关于选举董事长及聘任高级管理人员的意见》的签字页）


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    李 雳                吴长波                  刘 杰

                                        二○二一年十月二十六日