000802 深市 北京文化

证券代码：000802              证券简称：北京文化              公告编号：2020-102
  北京京西文化旅游股份有限公司
  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十七次会议于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件等形式发出会议通知，
于 2020 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，参
与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

  1、审议通过《关于聘任严雪峰先生为公司总裁》的议案

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任严雪峰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。严雪峰先生个人简历见附件。

  表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
  2、审议通过《关于聘任晏晶女士为公司副总裁》的议案

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任晏晶女士为公司副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。晏晶女士个人简历见附件。

  表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
  3、审议通过《关于聘任张雪女士为公司财务总监》的议案

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名及董事会提名委员会审议通过，同意聘任张雪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。张雪女士个人简历见附件。

  表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
  三、备查文件

  1、第七届董事会第三十七次会议决议。

                                  北京京西文化旅游股份有限公司
                                          董 事  会

                                    二○二○年十二月二十三日
附件：相关人员个人简历
1、严雪峰先生个人简历
姓名：严雪峰，男，1979 年 1 月出生，硕士研究生，中共党员，注册城市规划师。
主要工作经历：

2004 年 07 月—2012 年 03 月  北京市规划委员会 干部

2012 年 03 月—2019 年 03 月  北京市规划委员会丰台分局 副局长

2019 年 03 月—2019 年 12 月  北京市规划和自然资源委员会历史文化
                          名城保护处 副处长

2020年06月—至今          北京京西文化旅游股份有限公司 董事长
                          助理

  严雪峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、晏晶女士个人简历
姓名：晏晶，女，1972 年 7 月出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师。
主要工作经历：

2008 年 04 月—2013 年 12 月  华润纺织（集团）有限公司 华北总经理
2013 年 12 月—2016 年 12 月  利邦控股有限公司 北中国区总经理

2014 年 10 月—至今          上海京涌资产管理有限公司 执行董事
2016 年 02 月—至今          北京华龙商务航空有限公司 董事

  晏晶女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、张雪女士个人简历
姓名：张雪，女，1979 年 11 月出生，大专学历。
主要工作经历：

2006 年 08 月—2011 年 03 月  北京盛明成会计师事务所有限公司

2011 年 04 月—2015 年 03 月  北京远程投资有限公司 财务经理

2015 年 05 月—2019 年 11 月  宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基
                          金管理有限公司 财务总监

  张雪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。